Руководитель эскроу-системы Bitcoin признал себя виновным в мошенничестве с Криптo и также обязан выплатить $7,4 млн

Глава компании по депонированию Bitcoin Volantis признал себя виновным в Нью-Йорке в четверг в обмане инвестора на сумму более $3 млн. Он также урегулировал параллельные обвинения в мошенничестве с товарами.

Джон Барри Томпсон, 49 лет, признал в окружном суде Манхэттена, что его Криптo — Volantis Market Making LCC и Volantis Escrow Platform LLC — так и не выплатили обещанные 3,25 миллиона долларов. Bitcoin купить для ONE неназванного клиента в лето 2018 года.

• Томпсондопущен к искажение информации о хранении, контроле, закупочной практике и подверженности риску Bitcoin его компании с целью защиты средств клиента.
• Затем он перевел деньги третьему лицу, не получив предварительно Bitcoin, как он обещал клиенту.
• Однако Bitcoin так и не были получены, а средства клиента не были возвращены.
• Томпсону может грозить максимальный срок в 10 лет тюрьмы. Вынесение приговора запланировано на 7 января 2021 года.

Томпсон также урегулировал обвинения, выдвинутые Комиссией по торговле товарными фьючерсами (CFTC) в четверг.недавно поданное распоряжение о согласии требует от него выплатить 7,4 млн долларов в качестве возмещения ущерба двум жертвам, навсегда отстраняет его от торговли Bitcoin и обязывает его сотрудничать с CFTC в любых будущих расследованиях.

• Обещание Томпсона сотрудничать может принести немедленные дивиденды.
• В середине сентября прокуроры Южного округа Нью-Йоркавыдвинутые обвиненияпротив двух лиц, которыепредположительно обманутый 3 миллиона долларов из «основной суммы» депозита Bitcoin Volantis в июне 2018 года.

Читать дальше: Двое обвиняются в обмане инвесторов на сумму 5 миллионов долларов с помощью фиктивной брокерской компании по покупке биткоинов