Chefe de custódia de Bitcoin se declara culpado de fraude de Cripto e também é condenado a reembolsar US$ 7,4 milhões

O chefe da empresa de custódia de Bitcoin Volantis se declarou culpado em Nova York na quinta-feira por fraudar um investidor em mais de US$ 3 milhões. Ele também resolveu acusações paralelas de fraude em commodities.

Jon Barry Thompson, 49, admitiu no tribunal distrital federal de Manhattan que suas empresas de Cripto – Volantis Market Making LCC e Volantis Escrow Platform LLC – nunca cumpriram com a promessa de US$ 3,25 milhões. Bitcoin comprar para um cliente não identificado em o verão de 2018.

• Thompsonadmitido para deturpar a custódia, o controle, as práticas de compra e a exposição ao risco do Bitcoin de suas empresas para proteger os fundos do cliente.
• Ele então transferiu o dinheiro para um terceiro sem primeiro receber o Bitcoin, como havia prometido ao cliente que faria.
• Mas o Bitcoin nunca se materializou e os fundos do cliente nunca foram devolvidos.
• Thompson pode pegar uma pena máxima de 10 anos de prisão. Sua sentença está marcada para 7 de janeiro de 2021.

Thompson também resolveu as acusações apresentadas pela Commodity Futures Trading Commission (CFTC) na quinta-feira. Aordem de consentimento recentemente arquivada exige que ele pague US$ 7,4 milhões em restituição a duas vítimas, proíbe-o permanentemente de negociar Bitcoin e o obriga a cooperar com a CFTC em quaisquer investigações futuras.

• A promessa de cooperação de Thompson pode render dividendos imediatos.
• Em meados de setembro, os promotores do SDNYapresentou queixacontra dois indivíduos quesupostamente fraudado US$ 3 milhões do "principal" da custódia de Bitcoin da Volantis em junho de 2018.

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