Американские трейдеры деривативов легко обходят блокировки на офшорных биржах: отчет

Новое исследование показало, что американские Криптo трейдеры могут легко обходить блокировки на зарубежных деривативных платформах.

• Американские Криптo обходят меры, которые, как предполагается, не позволят им использовать офшорные биржи, такие как FTX и Binance, сообщает The Wall Street Journal. сообщилив пятницу со ссылкой на исследование компании Inca Digital.
• Трейдеры из США могут использовать виртуальные частные сети, предназначенные для MASK страны, в которой они находятся. Или они просто лгут о том, откуда они.
• Технологии Inca используется Комиссией по торговле товарными фьючерсами (CFTC) — органом, регулирующим торговлю деривативами в США. Офшорные биржи работают вне сферы компетенции CFTC и могут обходить некоторые правила, касающиеся защиты инвесторов и манипулирования рынком.
• Исследование проводилось путем сканирования Twitter на предмет восторженных твитов об успешных сделках и т. д.
• Inca обнаружила 2000 таких твитов, из которых 372 принадлежали американцам. Вероятно, это лишь малая часть от общего числа, пишет Journal.
• Из 372 240 использовали FTX, что побудило гонконгскую биржу заявить, что она ужесточит свои процедуры по блокировке пользователей из США.
• До этой недели пользователи FTX могли получить начальный доступ с ежедневным лимитом вывода средств в размере 9000 долларов США без необходимости предоставления документов, удостоверяющих личность.

Читать дальше: Binance заявляет о снижении лимита кредитного плеча до 20x на следующий день после того, как FTX объявила о том же