Сенатор-республиканец подчеркивает роль биткоина в борьбе с криминальным багажом

Характеристика высокопоставленного сенатора США от Республиканской партииBitcoin в незаконных транзакциях подчеркивает тяжелую борьбу, которую предстоит преодолеть Криптo , пытаясь разрушить сомнительные предположения о прошлом Шелкового пути.

В прошлый четверг сенатор Чак Грассли (республиканец от Айовы), ведущий республиканец в Юридическом комитете Сената,предупредил исполняющий обязанности наркобарона администрации Байдена, что Bitcoin ежегодно подпитывает $76 млрд «незаконных транзакций». Он сослался на исследователей, которые использовали данные за 2017 год, чтобы определить, что почти половина всей активности Bitcoin является незаконной.

«Опасность Криптовалюта заключается в том, что пользователи имеют возможность оставаться анонимными», — сказал Грассли в открытом письме исполняющему обязанности директора Управления национальной Политика по контролю за наркотиками Регине Лабелль. Он предупредил, что эта функция «усложняет» для следователей задачу «обнаружения и поимки» наркоторговцев.

Однако Bitcoin — это далеко не анонимная система. Действительно, как недавно утверждала бывший глава Министерства юстиции Кэти Хаун в Нью-Йорк Таймс, псевдонимный и публичный реестр Bitcoin, возможно, облегчил федеральным властям задачу по отслеживанию выкупа, выплаченного хакерской группе, которая остановила работу Colonial Pipeline.

Четыре компании по отслеживанию Криптовалюта сообщили CoinDesk, что помимо базовых заблуждений в выводах Грассли есть и проблема: они T соответствуют фактам.

«Эти цифры основаны на устаревшем и глубоко ошибочном анализе», — сказал Том Робинсон, главный научный сотрудник вирджинской компании по расследованиям Elliptic, которая насчитывает несколько американских агентств, включая Агентство по борьбе с наркотиками, Налоговую службу, Иммиграционную и таможенную полицию и ФБР в качестве клиентов. Их агенты знают из первых рук, что Bitcoin «легко отслеживается», — сказал он.

«Исследователи регулярно расходятся во мнениях», — сказал Джордж Хартманн, заместитель директора по коммуникациям Грассли, в ответ на просьбу CoinDesk ситуацию. «Сенатор Грассли привел цифру из академического исследования».

Брендовый багаж Биткоина

Инцидент указывает на проблемы с имиджем Bitcoin , с которыми он сталкивается в Вашингтоне, округ Колумбия, где политики, жаждущие громких заявлений, QUICK публикуют сомнительные данные, демонизирующие Технологии, которую они, возможно, не понимают.

Исследователи изChainalysis и Merkle Science поделились схожими оценками с CoinDesk. В процентном отношении только небольшая часть многомиллиардного рынка Bitcoin проходит через наркотики, программы-вымогатели, торговлю людьми и другие гнусные деяния, заявили они.

Читать дальше: Внутри Chainalysis: многомиллионные отношения с правительством США

Chainalysis, крупнейшая компания по анализу блокчейнов, оценила Криптo в 10 миллиардов долларов в 2020 году, когда она составляла 1% всех транзакций. Это значительный скачок по сравнению с оценками 2017 года — около 7 миллиардов долларов и 0,7% транзакций — но значительно ниже цифры Грассли, которую он приписал Меморандум о Политика 2019 годана freepolicybriefs.org.

В этой записке кратко излагается научная работа 2018 года под названием «Секс, наркотики и Bitcoin: сколько незаконной деятельности финансируется с помощью криптовалют?». По словам источника в сообществе исследователей Криптo , в ней был предсказан процитированный ответ Грассли — 76 миллиардов долларов в год — путем экстраполяции данных адресов в даркнете, обозревателей кошельков и новостных сообщений.

Но попытка исследователей прочесать темные углы криптовалюты, возможно, закинула слишком широкую сеть, сказал источник после изучения методологии автора. Всего ONE намек на незаконную деятельность в кошельке испортит весь кошелек, который подвергается методам исследователей. Это имеет основной эффект в виде накачки количества Bitcoin , помеченных как подозрительные, сказал источник.

«Я думаю, можно с уверенностью сказать, что эти цифры не следует серьезно использовать для формирования Политика», — сказал источник.

Мэри Бет Бьюкенен, главный юридический директор Merkle Science, заявила, что пресс-релиз Grassley может содержать элементы «предвзятости подтверждения».

«ONE склонен искать данные, которые подтверждают его убеждения», — сказала она.

Реальность этого

Высказанное убеждение Грассли заключается в том, что криптографические технологии усложняют работу правоохранительных органов, сохраняя анонимность злоумышленников. Это делает их опасными, сказал он в своем открытом письме.

Джесси Спиро, руководитель отдела по связям с правительством компании Chainalysis, заявил, что криптовалюты «более прозрачны», чем большинство других платежных систем, поскольку они работают на основе публичных реестров.

Читать дальше: Состояние Криптo: программы-вымогатели — это проблема Криптo

«Распространенное заблуждение, что криптовалюты анонимны, неотслеживаемы, нерегулируемы и в основном используются в незаконных целях», — сказал он.

В реальности федеральные следователи с готовностью используют прозрачную природу блокчейнов, чтобы «Социальные сети деньгами» и арестовывать преступников, сказал он. Это особенно касается онлайн Рынки наркотиков, которые часто становятся объектом расследований и рейдов.

Это было продемонстрировано в сентябре прошлого года, когда агенты задержали крупную наркосвязь в Калифорнии, отчасти отслеживая транзакции Bitcoin . Все труднее становится поддерживать псевдонимность криптовалюты через обналичивание, как сказал специальный агент HSI Кристофер Хикс в Новости ФБРо многомиллионном крахе:

«Люди думают, что Криптовалюта — это анонимная платформа, но есть вещи, которые мы можем использовать, чтобы узнать, кто такие люди. Это не совсем анонимно», — сказал он ФБР.

Агенты уже знают «истинный масштаб проблемы», сказал Нирадж Агравал из вашингтонского аналитического центра Криптo CoinCenter. Но политики, которые получают данные из трехлетних наборов данных, могут этого не знать, что делает хорошую разведку еще более важной при разработке законодательства (и, возможно, подпитывает недавний бумв раундах финансирования с отслеживанием криптовалюты).

Читать дальше: Компания Chainalysis, занимающаяся расследованием Криптo , привлекла $100 млн, на этот раз при оценке в $4,2 млрд

Ари Редборд, глава отдела по связям с правительством TRM Labs и бывший федеральный прокурор, заявил, что политики должны понимать, что Технологии блокчейна помогает следователям.

«Криптo на самом деле позволяет крупным следователям по финансовым преступлениям останавливать незаконную деятельность способами, которые ранее были немыслимы», — сказал он. «Это необходимо признавать в любой дискуссии, подобной этой».

Робинсон, руководитель Elliptic, также отклонил утверждение Грассли о том, что Криптовалюта в значительной степени не регулируется. Напротив, он сказал, что она тщательно контролируется чиновниками – особенно в США

«Как и любая платежная система, криптовалюты используются преступниками, но Политика должна основываться на точной картине масштаба и серьезности проблемы», — сказал Робинсон.