Il senatore repubblicano sottolinea la battaglia di Bitcoin per liberarsi del bagaglio criminale

La caratterizzazione di un senatore repubblicano degli Stati UnitiBitcoin nelle transazioni illecite mette in luce la dura battaglia che le Cripto devono affrontare per rompere i loschi presupposti del loro passato sulla Via della Seta.

Giovedì scorso, il senatore Chuck Grassley (R-Iowa), il principale rappresentante repubblicano della commissione giudiziaria del Senato,avvertito lo zar della droga in carica dell'amministrazione Biden ha affermato che il Bitcoin sta alimentando 76 miliardi di dollari in "transazioni illegali" ogni anno. Ha citato ricercatori che hanno utilizzato i dati del 2017 per determinare che quasi la metà di tutte le attività in Bitcoin sono illecite.

"Ciò che rende pericolosa la Criptovaluta è che gli utenti hanno la possibilità di rimanere anonimi", ha affermato Grassley in una lettera aperta alla direttrice ad interim dell'Office of National Drug Control Politiche Regina LaBelle. Ha avvertito che questa caratteristica "rende difficile" per gli investigatori "individuare e catturare" i narcotrafficanti.

Tuttavia, Bitcoin è ben lungi dall'essere un sistema anonimo. Infatti, come ha sostenuto di recente l'ex capo del Dipartimento di Giustizia Katie Haun nel Il nuovo York Times, il registro pubblico e pseudonimo di Bitcoin potrebbe aver reso più facile per le autorità federali rintracciare il riscatto pagato al gruppo di hacker che ha bloccato il Colonial Pipeline.

Oltre alle errate supposizioni di base, c'è un problema nelle conclusioni di Grassley, hanno detto a CoinDesk quattro società di tracciamento Criptovaluta : T sono in linea con i fatti.

"Queste cifre si basano su analisi obsolete e profondamente imperfette", ha affermato Tom Robinson, scienziato capo della società di investigazioni con sede in Virginia Elliptic, che ha contato diverse agenzie statunitensi, tra cui la Drug Enforcement Agency, l'Internal Revenue Service, l'Immigration and Customs Enforcement e l'FBI come clienti. I loro agenti sanno in prima persona che il Bitcoin è "altamente tracciabile", ha affermato.

"I ricercatori sono spesso in disaccordo", ha detto a CoinDesk George Hartmann, vicedirettore delle comunicazioni di Grassley, quando gli è stato chiesto un commento. "Il senatore Grassley ha citato una cifra tratta da una ricerca accademica".

Il bagaglio del marchio Bitcoin

L'incidente mette in luce le sfide di immagine che Bitcoin deve affrontare a Washington, DC, dove i politici avidi di slogan sono QUICK a diffondere dati ambigui che demonizzano una Tecnologie che potrebbero non comprendere.

Ricercatori pressoChainalysis e Merkle Science hanno condiviso stime simili con CoinDesk. In termini percentuali, solo una fetta del mercato multimiliardario Bitcoin scorre attraverso droga, ransomware, traffico e altre azioni nefaste, hanno affermato.

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Chainalysis, la più grande società di analisi blockchain, ha stimato che il crimine Cripto era un settore da 10 miliardi di dollari nel 2020, quando comprendeva l'1% di tutte le transazioni. Si tratta di un salto considerevole rispetto alle stime del 2017, circa 7 miliardi di dollari e lo 0,7% delle transazioni, ma ben al di sotto del numero di Grassley, che ha attribuito a un Promemoria Politiche del 2019su freepolicybriefs.org.

Quel promemoria riassume un documento accademico del 2018 intitolato "Sesso, droga e Bitcoin: quanta attività illegale viene finanziata tramite criptovalute?" Ha intuito la risposta citata da Grassley, 76 miliardi di dollari all'anno, estrapolando dati sugli indirizzi del dark web, esploratori di portafogli e resoconti di notizie, secondo una fonte all'interno della comunità di ricerca Cripto .

Ma il tentativo dei ricercatori di setacciare gli angoli più oscuri delle criptovalute ha gettato forse una rete troppo ampia, ha detto la fonte dopo aver esaminato la metodologia dell'autore. ONE solo accenno di attività illecita in un portafoglio contaminerebbe l'intero portafoglio secondo i metodi dei ricercatori. Ciò ha l'effetto primario di aumentare la quantità di Bitcoin segnalati come sospetti, ha detto la fonte.

"Penso che si possa affermare con certezza che questi numeri non dovrebbero essere usati seriamente per orientare le Politiche", ha affermato la fonte.

Mary Beth Buchanan, responsabile legale di Merkle Science, ha affermato che il comunicato stampa di Grassley potrebbe essere intriso di "pregiudizio di conferma".

"ONE tende a cercare dati che confermino le proprie convinzioni", ha affermato.

La realtà di ciò

Grassley ha dichiarato che le tecnologie crittografiche rendono più difficile il lavoro delle forze dell'ordine, mantenendo anonimi i malintenzionati. Questo li rende pericolosi, ha affermato nella sua lettera aperta.

Jesse Spiro, responsabile degli affari governativi di Chainalysis, ha affermato che le criptovalute sono "più trasparenti" rispetto alla maggior parte degli altri metodi di pagamento perché operano su registri pubblici.

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"È un luogo comune pensare che le criptovalute siano anonime, non rintracciabili, non regolamentate e utilizzate principalmente per scopi illeciti", ha affermato.

In realtà, gli investigatori federali sfruttano facilmente la natura trasparente delle blockchain per "Seguici il denaro" e arrestare i criminali, ha affermato. Ciò è particolarmente vero per i Mercati della droga online, un bersaglio frequente di indagini e retate.

Ciò è stato dimostrato lo scorso settembre, quando gli agenti hanno arrestato un'enorme rete di droga in California, in parte tracciando le transazioni in Bitcoin . È sempre più difficile mantenere lo pseudonimato della criptovaluta tramite cash-out, come ha affermato l'agente speciale HSI Christopher Hicks in un Notizia dell'FBIsu un fallimento multimilionario:

"La gente pensa che la Criptovaluta sia una piattaforma anonima, ma ci sono cose che possiamo sfruttare per scoprire chi sono le persone. Non è veramente anonima", ha detto all'FBI.

Gli agenti conoscono già la "vera portata del problema", ha affermato Neeraj Agrawal del think tank Cripto CoinCenter di Washington, DC. Ma i decisori politici che ottengono i loro dati da dataset di tre anni fa potrebbero non esserlo, rendendo le informazioni di qualità ancora più importanti quando si elaborano leggi (e forse alimentando un boom recentenei round di finanziamento che monitorano le criptovalute).

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Ari Redbord, responsabile degli affari governativi di TRM Labs ed ex procuratore federale, ha affermato che i decisori politici devono comprendere che la Tecnologie blockchain serve ad aiutare gli investigatori.

"Le Cripto consentono effettivamente ai grandi investigatori dei reati finanziari di fermare le attività illecite in modi prima inimmaginabili", ha affermato. "Questo deve essere riconosciuto in qualsiasi discussione come questa".

Robinson, il dirigente di Elliptic, ha anche respinto l'affermazione di Grassley secondo cui la Criptovaluta è in gran parte non regolamentata. Al contrario, ha detto, è strettamente monitorata dai funzionari, soprattutto negli Stati Uniti

"Come qualsiasi sistema di pagamento, le criptovalute sono utilizzate dai criminali, ma la Politiche dovrebbe basarsi su un quadro accurato della portata e della gravità del problema", ha affermato Robinson.