Share this article
BTC
$109,096.20
-
2.54%ETH
$2,567.76
-
3.85%USDT
$1.0000
-
0.02%XRP
$2.3671
-
3.08%BNB
$668.08
-
2.57%SOL
$180.14
-
0.58%USDC
$0.9997
-
0.01%DOGE
$0.2351
-
3.24%ADA
$0.7783
-
3.29%TRX
$0.2701
-
4.27%SUI
$3.7014
-
7.34%HYPE
$34.73
+
13.78%LINK
$16.19
-
2.08%AVAX
$24.35
-
3.62%XLM
$0.2945
-
2.98%SHIB
$0.0₄1481
-
3.49%BCH
$443.36
-
0.92%HBAR
$0.1981
-
3.18%LEO
$8.7823
-
1.10%TON
$3.0585
-
4.67%Зарегистрироваться
- Вернуться к меню
- Вернуться к менюЦены
- Вернуться к менюИсследовать
- Вернуться к менюМероприятия
- Вернуться к менюПартнерский материал
- Вернуться к меню
- Вернуться к меню
- Вернуться к менюВебинары и Мероприятия
Полиция китайского города Цзуньи раскрыла мошенничество по отмыванию денег на сумму 124 млн долларов
Власти занимались этим делом в течение двух месяцев в соответствии с директивой Государственного совета страны.
По данным местных СМИ, полиция юго-западного региона Китая пресекла деятельность группировки, которая использовала криптовалюты для отмывания украденных денег на сумму 800 миллионов юаней (124 миллиона долларов США).
- Власти Цзуньи, города в китайской провинции Гуйчжоу, занимались этим делом в течение двух месяцев в соответствии с директивой Государственного совета, кабинета министров Китая, согласно сообщению местного издания.новостной сайт.
- Согласно отчету, полиция арестовала 100 подозреваемых и раскрыла 332 случая мошенничества в сфере телекоммуникаций по всей стране.
- Главные регуляторы Китаязапрещенвсе транзакции, связанные с криптовалютой, 24 сентября.
- Обвиняемый сделал вид, что набирает персонал для компании.
- Используя собранную информацию, они открывали торговые счета на Криптo биржах Binance, Huobi и OKEx, «торговали» Криптo , покупая ее по низкой цене и продавая по высокой, и отмывали украденные средства с помощью телекоммуникационного мошенничества и других преступных действий, говорится в статье.
- Некоторое время банде удавалось скрывать свои действия, используя до 500 банковских карт и осуществляя транзакции только на небольшие суммы.
- Начиная с сегодняшнего дня, вездесущее китайское приложение для обмена сообщениями WeChat, похоже,блокировка поискадля «Binance» и «Huobi», присоединившись к более раннему раунду цензуры в поисковой системе Baidu и похожей на Twitter платформе Weibo.
- Цзуньи — город с населением 6 миллионов человек, известный своей важной ролью в истории Коммунистической партии Китая; именно на собрании в Цзуньи Мао Цзэдун стал лидером партии.
Читать дальше: Binance исключит торговлю китайским юанем из листинга платформы C2C
STORY CONTINUES BELOW
Eliza Gkritsi
Eliza Gkritsi is a CoinDesk contributor focused on the intersection of crypto and AI, having previously covered mining for two years. She previously worked at TechNode in Shanghai and has graduated from the London School of Economics, Fudan University, and the University of York. She owns 25 WLD. She tweets as @egreechee.
Historias Destacadas
