Поделиться этой статьей

Полиция китайского города Цзуньи раскрыла мошенничество по отмыванию денег на сумму 124 млн долларов

Власти занимались этим делом в течение двух месяцев в соответствии с директивой Государственного совета страны.

Автор Eliza Gkritsi
Обновлено 11 мая 2023 г., 4:34 p.m. Опубликовано 13 окт. 2021 г., 9:46 a.m. Переведено ИИ
Guizhou (Xiaoyang Qu/Unsplash)

По данным местных СМИ, полиция юго-западного региона Китая пресекла деятельность группировки, которая использовала криптовалюты для отмывания украденных денег на сумму 800 миллионов юаней (124 миллиона долларов США).

  • Власти Цзуньи, города в китайской провинции Гуйчжоу, занимались этим делом в течение двух месяцев в соответствии с директивой Государственного совета, кабинета министров Китая, согласно сообщению местного издания.новостной сайт.
  • Согласно отчету, полиция арестовала 100 подозреваемых и раскрыла 332 случая мошенничества в сфере телекоммуникаций по всей стране.
  • Главные регуляторы Китаязапрещенвсе транзакции, связанные с криптовалютой, 24 сентября.
  • Обвиняемый сделал вид, что набирает персонал для компании.
  • Используя собранную информацию, они открывали торговые счета на Криптo биржах Binance, Huobi и OKEx, «торговали» Криптo , покупая ее по низкой цене и продавая по высокой, и отмывали украденные средства с помощью телекоммуникационного мошенничества и других преступных действий, говорится в статье.
  • Некоторое время банде удавалось скрывать свои действия, используя до 500 банковских карт и осуществляя транзакции только на небольшие суммы.
  • Начиная с сегодняшнего дня, вездесущее китайское приложение для обмена сообщениями WeChat, похоже,блокировка поискадля «Binance» и «Huobi», присоединившись к более раннему раунду цензуры в поисковой системе Baidu и похожей на Twitter платформе Weibo.
  • Цзуньи — город с населением 6 миллионов человек, известный своей важной ролью в истории Коммунистической партии Китая; именно на собрании в Цзуньи Мао Цзэдун стал лидером партии.
Publicidade

Читать дальше: Binance исключит торговлю китайским юанем из листинга платформы C2C

Продолжение Читайте Ниже
Não perca outra história.Inscreva-se na Newsletter State of Crypto hoje. Ver Todas as Newsletters


Більше для вас

Growth, Trust and Global Adoption on Display at Fastex Harmony VI Meetup

Fastex logo

Більше для вас

Тест наложения изображения с глитчем два

alt

Дек: Проверка наложения изображения, сбой два