La police de la ville chinoise de Zunyi démantèle une escroquerie de blanchiment d'argent de 124 millions de dollars

La police de la région sud-ouest de la Chine a démantelé un groupe qui utilisait des crypto-monnaies pour blanchir de l'argent volé, impliquant 800 millions de yuans (124 millions de dollars américains), selon les médias locaux.

• Les autorités de Zunyi, une ville de la province chinoise du Guizhou, étaient sur l'affaire depuis deux mois, suite à une directive du Conseil d'État, le cabinet ministériel chinois, selon un rapport d'une source locale.site d'actualités.
• Selon le rapport, la police a arrêté 100 suspects et résolu 332 cas de fraude aux télécommunications à l'échelle nationale.
• Les principaux régulateurs chinoisinterdittoutes les transactions liées à la cryptographie le 24 septembre.
• L'accusé prétendait recruter du personnel pour une entreprise.
• Ils ont ouvert des comptes de trading sur les bourses de Crypto monnaies Binance, Huobi et OKEx en utilisant les informations collectées, ont « colporté » des Crypto en achetant à bas prix et en vendant à prix élevé, et ont blanchi des fonds volés par le biais de fraudes aux télécommunications et d'autres actes criminels, selon l'article.
• Le gang a pu dissimuler ses actions pendant un certain temps en utilisant jusqu'à 500 cartes bancaires et en effectuant seulement de petites transactions.
• À partir d’aujourd’hui, l’application de messagerie omniprésente en Chine, WeChat, semble êtreblocage des recherchespour « Binance » et « Huobi », rejoignant une précédente série de censures sur le moteur de recherche Baidu et Weibo, semblable à Twitter.
• Zunyi est une ville de 6 millions d'habitants et est connue pour son rôle important dans l'histoire du Parti communiste chinois ; c'est lors d'une réunion à Zunyi que Mao Zedong est arrivé à la tête du parti.

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