Share this article
BTC
$105,605.38
+
0.95%ETH
$2,525.16
+
1.72%USDT
$1.0004
-
0.03%XRP
$2.1747
-
0.00%BNB
$650.01
+
0.87%SOL
$149.87
+
0.77%USDC
$0.9998
-
0.01%DOGE
$0.1838
+
1.59%TRX
$0.2862
+
2.75%ADA
$0.6609
+
0.25%HYPE
$34.68
+
2.82%SUI
$3.2423
+
0.07%LINK
$13.78
+
0.55%AVAX
$20.54
+
3.47%LEO
$9.1723
+
2.36%XLM
$0.2644
+
0.10%BCH
$410.61
+
3.61%TON
$3.1823
+
0.50%SHIB
$0.0₄1266
+
0.99%HBAR
$0.1682
+
1.36%Зарегистрироваться
- Вернуться к меню
- Вернуться к менюЦены
- Вернуться к менюИсследовать
- Вернуться к менюМероприятия
- Вернуться к менюПартнерский материал
- Вернуться к меню
- Вернуться к меню
- Вернуться к менюВебинары и Мероприятия
Последний соучредитель BitMEX признал себя виновным в нарушениях законодательства США
Сэмюэл Рид заплатит штраф в размере 10 миллионов долларов за нарушение правил по борьбе с отмыванием денег.
Третий основатель Криптовалюта биржи BitMEX в среду признал себя виновным в федеральном суде в нарушении правил США по борьбе с отмыванием денег (AML), сообщает Министерство юстиции США.
Сэмюэль Рид признал себя виновным в Окружном суде США в Южном округе Нью-Йорка в нарушении Закона о банковской тайне (BSA) путем «умышленного непринятия мер по созданию, внедрению и поддержанию» программы по борьбе с отмыванием денег на BitMEX.
STORY CONTINUES BELOW
Согласно соглашению о признании вины, Рид заплатит штраф в размере 10 миллионов долларов. По данным Министерства юстиции, обвинение также предусматривает максимальное наказание в виде пяти лет тюрьмы. Приговор Риду будет вынесен федеральным судьей.
Рид стал третьим и последним соучредителем BitMEX, признавшим себя виновным в том же преступлении.ходатайства Артура Хейса и Бенджамина Дело в феврале.
Читать дальше: Основатели BitMEX Артур Хейс и Бен Дело признали себя виновными в нарушении законодательства США
«Как отражает сегодняшнее признание вины, наше Управление не позволит Криптовалюта биржам функционировать как теневая финансовая система, позволяющая преступникам перемещать свои незаконные доходы без обнаружения, и будет решительно расследовать и преследовать операторов таких бирж, которые намеренно нарушают законы США», — заявил в своем заявлении прокурор США Дэмиан Уильямс.
В октябре 2020 года Министерство юстиции США и Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) выдвинули федеральные обвинения против BitMEX и ее основателей.CFTC урегулировала свое дело в прошлом году.
Компанию BitMEX обвинили в организации офшорных операций с целью обойти правила США по борьбе с отмыванием денег, при этом позволяя клиентам из США совершать транзакции на платформе.
Brandy Betz
Brandy covered crypto-related venture capital deals for CoinDesk. She previously served as the Technology News Editor at Seeking Alpha and covered healthcare stocks for The Motley Fool. She doesn't currently own any substantial amount of crypto.
Главное
