L'ultimo co-fondatore di BitMEX si dichiara colpevole di violazioni negli Stati Uniti

Il terzo fondatore dell'exchange Criptovaluta BitMEX si è dichiarato colpevole mercoledì in una corte federale di aver violato le norme antiriciclaggio (AML) degli Stati Uniti, secondo Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti.

Samuel Reed si è dichiarato colpevole presso la Corte distrettuale degli Stati Uniti nel distretto meridionale di New York di aver violato il Bank Secrecy Act (BSA) "omettendo volontariamente di stabilire, implementare e mantenere" un programma antiriciclaggio presso BitMEX.

In base all'accordo di patteggiamento, Reed pagherà una multa di 10 milioni di dollari. L'accusa comporta anche una pena massima di cinque anni di carcere, secondo il Dipartimento di Giustizia. La sentenza di Reed sarà decisa da un giudice federale.

Reed è il terzo e ultimo co-fondatore di BitMEX a dichiararsi colpevole dello stesso reato, dopo ilsuppliche di Arthur Hayes e Benjamin Delo a febbraio.

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"Come riflette l'attuale dichiarazione di colpevolezza, questo Ufficio non consentirà agli exchange Criptovaluta di operare come un sistema finanziario ombra che consente agli attori criminali di spostare i loro proventi illeciti senza essere scoperti e indagherà e perseguirà vigorosamente gli operatori di tali exchange che violano deliberatamente la legge statunitense", ha affermato il procuratore statunitense Damian Williams in una dichiarazione.

Il Dipartimento di Giustizia e la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) hanno entrambi presentato accuse federali contro BitMEX e i suoi fondatori nell'ottobre 2020, conLa CFTC ha risolto il suo caso l'anno scorso.

BitMEX è stata accusata di aver avviato operazioni offshore per eludere le normative antiriciclaggio statunitensi, consentendo comunque ai clienti statunitensi di effettuare transazioni sulla piattaforma.