Почти половина юрисдикций до сих пор не применяют нормы по отмыванию Криптo , утверждает мировой регулятор

Почти половина юрисдикций по всему миру до сих пор T требуют от поставщиков Криптo надлежащей идентификации своих клиентов, говорится в отчете, опубликованном во вторник Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег.

Международная организация со штаб-квартирой в Париже пообещала усилить мониторинг своих членов, среди которых США, Европейский союз и Китай, и проводить более частые оценки, уделяя особое внимание тем странам, где риски незаконного финансирования наиболее высоки.

Девять процентов юрисдикций не соблюдают нормы, требующие от поставщиков услуг виртуальных активов (VASP), таких как поставщики кошельков и биржи, гарантировать, что средства T используются для отмывания денег или Финансы терроризма, в отчете говорится.

Кроме того, 37% компаний соблюдают требования лишь частично, что помещает Криптo сектор в конец турнирной таблицы рядом с рискованными нефинансовыми видами деятельности, такими как юриспруденция, бухгалтерский учет и недвижимость.

В 2018 году были обновлены международные нормы по противодействию отмыванию денег, чтобы учесть виртуальные активы, которые, как опасались некоторые, могут стать лазейкой в законах о санкциях и других финансовых ограничениях.

В настоящее время эти стандарты внедряются в таких юрисдикциях, как ЕС, который расширяет правила ФАТФ способами, которые, по мнению критиков, могут нарушить Политика конфиденциальности и подавить инновации.

Читать дальше: Руководство FATF по Криптo LOOKS привести отрасль в соответствие с требованиями банков