Quase metade das jurisdições ainda não aplicam normas de lavagem de Cripto , afirma regulador global

Quase metade das jurisdições em todo o mundo ainda T exige que os provedores de Cripto identifiquem seus clientes corretamente, afirmou o órgão de fiscalização de lavagem de dinheiro, a Força-Tarefa de Ação Financeira, em um relatório divulgado na terça-feira.

A organização internacional sediada em Paris prometeu intensificar o monitoramento de seus membros, que incluem os EUA, a União Europeia e a China, com avaliações mais frequentes com foco em onde os riscos de financiamento ilícito são maiores.

Nove por cento das jurisdições não estão em conformidade com as normas que exigem que os provedores de serviços de ativos virtuais (VASP), como provedores de carteiras e bolsas, garantam que os fundos T estejam sendo usados ​​para lavar dinheiro ou Finanças o terrorismo, relatório disse.

Além disso, 37% estão apenas parcialmente em conformidade, colocando o setor de Cripto NEAR do fim da tabela, ao lado de negócios não financeiros de risco, como direito, contabilidade e imóveis.

As normas internacionais de lavagem de dinheiro foram atualizadas em 2018 para levar em conta ativos virtuais, o que alguns temiam que pudesse representar uma brecha nas leis relativas a sanções e outras restrições financeiras.

Esses padrões estão sendo implementados atualmente em jurisdições como a UE, que está estendendo as regras do GAFI de maneiras que, segundo os críticos, podem diminuir a Política de Privacidade e sufocar a inovação.

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