Запрет на использование наличных в Tornado не остановит мошенников, но может DENT их усилия, говорит бывший агент Управления по борьбе с наркотиками

По словам отставного агента Управления по борьбе с наркотиками (DEA) Уильяма Каллахана, санкционирование Министерством финансов США деятельности сервиса по смешиванию наркотиков Tornado Cash является сигналом о том, что США серьезно относятся к миксерам.

Каллахан, который сейчас работает директором по государственным и стратегическим вопросам в компании-разработчике программного обеспечения Blockchain Intelligence Group, заявил CoinDesk TV, что, хотя запрет, возможно, и не положит конец отмыванию денег в Криптовалюта полностью, он посылает более весомый сигнал и, по крайней мере, «нанесет значительный DENT по их операциям».

В понедельник миксер был добавлен в список граждан особых категорий (SDN) Управления по контролю за иностранными активами (OFAC).списокза предполагаемое содействие и подстрекательство к отмыванию более чемКриптовалюты на сумму 7 миллиардов долларов.

ВзаявлениеМинистерство финансов заявило, что микшер использовался северокорейской хакерской группойГруппа Лазарус украсть 455 миллионов долларов с помощью нескольких эксплойтов, включая 7,8 миллионов долларов, отмытых через Криптo Nomad на прошлой неделе.

Согласно новому решению департамента, всем американцам запрещено отправлять или получать деньги на платформе, а за нарушение правил им может грозить уголовное наказание.

Каллахан предположил, что этот шаг, хотя и жесткий, представляет собой новый режим для американских регуляторов, которые борются с финансовыми преступлениями. Вооруженные новыми аналитическими инструментами, правоохранительные органы могут лучше отслеживать недобросовестных игроков и побеждать их в их собственной игре, сказал он.

Однако, по словам Каллахана, чиновникам может быть сложно полностью реализовать этот запрет.

«У плохих парней есть преимущество перед правоохранительными органами», — сказал он, в том числе «деньги, позволяющие придумывать разные методы» обхода систем наблюдения.

Tornado Cash, созданный на блокчейне Ethereum , позволяет пользователям принимать депозиты токенов с ONE адреса и делать выводы, используя другой адрес. Фактически, это означает, что платформа смешивает монеты, что затрудняет отслеживание того, какие транзакции используются для преступной деятельности.

Некастодиальный миксер, как и Криптo, построен на псевдоанонимности, что также вызывает опасения у чиновников. И поскольку платформа имеет открытый исходный код, вопрос о том, будет ли код дублироваться на разных адресах Ethereum, остается неясным.

Каллахан подчеркнул, что миксер представляет собой «угрозу национальной безопасности». И хотя это, возможно, не первый случай, когда американские чиновники применяют подобные меры для «влияния на финансовый FLOW», для платформ это может стать периодом замедления и пересмотра текущих процессов транзакций.

Как и многие другие, Каллахан отметил, что всеобщий запрет затрагивает пользователей платформы, которые полагаются на протокол по законным причинам. Это включает людей по всему миру, находящихся под властью автократических режимов, или обычных пользователей Криптo , которые предпочитают не раскрывать историю своих транзакций.

Elliptic, компания по аналитике блокчейнов, обнаружила, что через платформу прошло всего 1,5 млрд долларов в Криптo , связанной с противоправными действиями, а не 7 млрд долларов, озвученные правительством США.

Каллахан признает, что, хотя в мире есть места, где пользователям необходима Политика конфиденциальности, в США в настоящее время «правительство обязано принимать меры, когда видит, что это может представлять угрозу национальной безопасности».

Читать дальше: Правительство США усиливает неизбежное столкновение с Политика конфиденциальности Криптo в черном списке Tornado Cash