Proibição de Tornado Cash pode não impedir maus atores, mas pode DENT seus esforços, diz ex-agente da DEA

A aprovação do serviço de mixagem Tornado Cash pelo Departamento do Tesouro dos EUA soa o alarme de que os EUA estão levando os mixers a sério, de acordo com o agente aposentado da Drug Enforcement Agency (DEA), William Callahan.

Callahan, que agora trabalha como diretor de assuntos governamentais e estratégicos na empresa de software Blockchain Intelligence Group, disse à CoinDesk TV que, embora a proibição possa não impedir completamente a lavagem de dinheiro com Criptomoeda , ela envia uma mensagem maior e, pelo menos, "causará um grande DENT em suas operações".

Na segunda-feira, o mixer foi adicionado ao Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) Cidadãos Especialmente Designados (SDN)listapor supostamente auxiliar e favorecer a lavagem de dinheiro de mais deUS$ 7 bilhões em criptomoedas.

Em umdeclaração, o Departamento do Tesouro disse que o mixer foi usado pelo grupo de hackers norte-coreanoGrupo Lázaro para roubar US$ 455 milhões por meio de várias explorações, incluindo US$ 7,8 milhões lavados por meio da ponte de Cripto do Nomad semana passada.

Com a nova designação do departamento, todos os americanos estão proibidos de enviar ou receber dinheiro na plataforma e podem enfrentar penalidades criminais por violar as regras.

Callahan sugeriu que a mudança, embora dura, representa um novo regime para reguladores dos EUA que combatem crimes financeiros. Armadas com novas ferramentas analíticas, as agências de aplicação da lei são mais capazes de rastrear maus atores e vencê-los em seu próprio jogo, disse ele.

No entanto, a proibição pode ser difícil de ser implementada completamente pelas autoridades, disse Callahan.

“Os bandidos têm uma vantagem sobre as autoridades policiais”, disse ele, incluindo “dinheiro para criar técnicas diferentes” para driblar os sistemas de vigilância.

O Tornado Cash, que é construído no blockchain Ethereum , permite que os usuários aceitem depósitos de tokens de um endereço e façam saques usando um endereço diferente. Efetivamente, isso significa que a plataforma mistura moedas, tornando mais difícil rastrear quais transações estão sendo usadas para atividades criminosas.

O mixer não custodial, como o Cripto, é construído em torno do pseudoanonimato, o que também traz preocupações para as autoridades. E como a plataforma é de código aberto, a questão de se o código será duplicado em diferentes endereços Ethereum permanece obscura.

Callahan enfatizou que o mixer é uma “ameaça à segurança nacional”. E embora possa não ser a primeira vez que autoridades dos EUA implementam tais medidas para “afetar o FLOW financeiro”, pode ser um período para as plataformas desacelerarem e revisarem seus processos de transação atuais.

Como muitos outros, Callahan observou que a proibição abrangente afeta usuários da plataforma que dependem do protocolo por motivos legítimos. Isso inclui pessoas ao redor do mundo sob regimes autocráticos, ou usuários cotidianos de Cripto que optam por não revelar seu histórico de transações.

A Elliptic, uma empresa de análise de blockchain, descobriu que apenas US$ 1,5 bilhão em Cripto vinculadas a atos ilícitos foram movimentadas pela plataforma — não o valor de US$ 7 bilhões citado pelo governo dos EUA.

Callahan reconhece que, embora existam lugares ao redor do mundo onde os usuários precisam de Política de Privacidade, nos EUA, no momento atual, “o governo tem a responsabilidade de tomar medidas quando perceber que isso pode representar uma ameaça à segurança nacional”.

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