Южнокорейский надзорный орган по борьбе с отмыванием денег выявил 16 Криптo за деятельность без регистрации

Южнокорейское управление по борьбе с отмыванием денег начало расследование в отношении 16 иностранных Криптo компаний, которые, по его словам, работали в стране без надлежащего разрешения регулирующих органов. заявлениеопубликованные в четверг шоу.

Корейское подразделение финансовой разведки (KoFIU), входящее в состав Комиссии по финансовым услугам Южной Кореи (FSC), заявило, что фирмы рекламировали Криптo и предлагали услуги корейцам без получения необходимой регистрации.

По его словам, компании, ведущие «незаконную предпринимательскую деятельность», — это KuCoin, MEXC, Phemex,XT.com, Битру,ZB.com, Bitglobal, CoinW, CoinEX, AAX, ZoomEX, Poloniex, BTCEX, BTCC, DigiFinex и Pionex.

Требование регистрации Криптo компаний вступило в силу в сентябре с принятием закона Закон об отчетах о финансовых транзакциях. Усилия порасправитьсяв отрасли усилились после майского падения Terraform Labs, основанной корейцем До Квоном. Прокуроры провели обыски на семи биржах после краха Terra. Ранее в этом месяце FSC заявила, что это поможетускорить новые правила обуздать Криптo .

KoFIU уведомил власти о 16 фирмах, предположительно нарушивших свои «регистрационные обязанности», и о том, что он планирует предупредить финансовые органы в странах, где базируются компании. Нарушение требований регистрации влечет за собой максимальное наказание в виде пяти лет тюрьмы или штрафа в размере до 50 миллионов южнокорейских вон (38 000 долларов США). Фирмам также не будет разрешено регистрироваться в качестве поставщиков услуг виртуальных активов (VASP) в стране в течение неопределенного периода времени.

«KoFIU обратилось в Корейскую комиссию по коммуникациям и Корейскую комиссию по стандартам связи с просьбой заблокировать внутренний доступ к веб-сайтам незарегистрированных VASP, чтобы предотвратить использование услуг виртуальных активов, предоставляемых незарегистрированными организациями», — говорится в заявлении.

Переводы по кредитным картам и переводы Криптo в незарегистрированные фирмы и из них будут заблокированы, «чтобы исключить их использование на внутреннем рынке».

Агентство также предостерегло пользователей Криптo от взаимодействия с незарегистрированными платформами, которые могут сделать пользователей «уязвимыми для рисков утечки личной информации и взлома».

Читать дальше: «Do T Say Terra» и другие размышления о корейской Криптo феерии