L'organismo di controllo del riciclaggio di denaro della Corea del Sud segnala 16 società Cripto che operano senza registrazione

L'autorità antiriciclaggio della Corea del Sud sta perseguendo 16 società Cripto straniere che, a suo dire, hanno operato nel Paese senza la dovuta approvazione normativa, dichiarazionespettacoli pubblicati il giovedì.

Secondo la Korea Financial Intelligence Unit (KoFIU), che fa parte della Financial Services Commission (FSC) della Corea del Sud, le aziende avevano pubblicizzato Cripto e offerto servizi ai coreani senza ottenere la registrazione richiesta.

Le aziende che secondo l'azienda stavano svolgendo "attività commerciali illegali" sono KuCoin, MEXC, Phemex,XT.com, Vero,ZB.com, Bitglobal, CoinW, CoinEX, AAX, ZoomEX, Poloniex, BTCEX, BTCC, DigiFinex e Pionex.

Il requisito di registrazione del paese per le società Cripto è entrato in vigore a settembre con l'emanazione della Legge sui rapporti sulle transazioni finanziarie. Sforzi perreprimeresul settore si sono intensificati dopo la caduta di Terraform Labs, fondata dal coreano Do Kwon, avvenuta a maggio. I procuratori hanno perquisito sette exchange dal crollo di Terra. All'inizio di questo mese, l'FSC ha affermato che aiuteràaccelerare le nuove regole per tenere a freno il settore Cripto .

La KoFIU ha notificato alle autorità che 16 aziende avrebbero violato i loro "doveri di registrazione" e che intende allertare le autorità finanziarie nei paesi in cui hanno sede le aziende. La violazione dei requisiti di registrazione comporta una pena massima di cinque anni di carcere o una multa fino a 50 milioni di won sudcoreani (38.000 $ USA). Alle aziende non sarà inoltre consentito registrarsi come fornitore di servizi di asset virtuali (VASP) nel paese per un periodo di tempo non specificato.

"La KoFIU ha richiesto alla Korea Communications Commission e alla Korea Communications Standards Commission di bloccare l'accesso nazionale ai siti web dei VASP non registrati, per impedire l'utilizzo di servizi di asset virtuali forniti da entità non registrate", si legge nella dichiarazione.

I trasferimenti tramite carta di credito e i trasferimenti di Cripto da e verso le aziende non registrate saranno bloccati "per impedirne l'utilizzo nel mercato interno".

L'agenzia ha inoltre messo in guardia gli utenti Cripto dal interagire con piattaforme non registrate, che potrebbero renderli "vulnerabili ai rischi di violazione dei dati personali e di hacking".

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