Налоговая служба США может выдать повестки банку, обслуживающему клиентов Криптo SFOX, в поисках уклонистов от уплаты налогов

Налоговая служба США (IRS) может выдать повестку «Джон Доу» банку, который предоставлял услуги клиентам Криптовалюта PRIME брокера SFOX, заявил судья окружного суда США в Нью-Йорке заказалЧетверг. Решение позволит федеральному налоговому агентству продолжить поиск потенциальных уклонистов от уплаты налогов в рамках текущего расследования.

Повестка требует от MY Safra Bank предоставить информацию о клиентах SFOX, которые могли не отчитаться и не заплатить налоги с Криптo транзакций. В августе IRS получено разрешениеот судьи Калифорнии о вручении повестки «Джон Доу» самой компании SFOX.

«Возможность правительства получать информацию от третьих лиц о тех, кто не сообщает о своих доходах от цифровых активов, остается важнейшим инструментом в поимке налоговых мошенников», — заявил комиссар IRS Чарльз П. Реттиг в пресс-релизе Министерства юстиции США (DOJ). «Выдача судом повестки Джону Доу подтверждает наши постоянные значительные усилия по обеспечению того, чтобы каждый платил свою справедливую долю».

В пресс-релизе Министерства юстиции говорится, что банк M.Y. Safra не обвиняется в совершении правонарушений.

Налоговая служба США ранее вручала такие повестки компаниям, таким какКракен и Круг, и обычно делает это, когда хочет подтвердить, что клиенты получателя должным образом отчитываются о своих налогах. Операции с Криптовалюта облагаются налогом как имущество, при этом IRS собирает налог на прирост капитала с каждой транзакции.

Постановление судьи Калифорнии уполномочило Налоговую службу США (IRS) вручить повестку против SFOX с просьбой предоставить информацию о любых «налогоплательщиках США, которые провели транзакции в Криптовалюта на сумму не менее эквивалента 20 000 долларов США в период с 2016 по 2021 год с помощью или через SFOX». SFOX будет обязана предоставить любые записи, идентифицирующие этих пользователей и их транзакции через сервис.