O IRS dos EUA pode emitir intimações para o banco que atende clientes da corretora de Cripto SFOX em busca de sonegadores fiscais

O Internal Revenue Service (IRS) pode emitir uma intimação "John Doe" para um banco que forneceu serviços para clientes da corretora PRIME de Criptomoeda SFOX, um juiz do Tribunal Distrital dos EUA em Nova York ordenadoQuinta-feira. A decisão permitirá que a agência tributária federal continue procurando por potenciais sonegadores em uma investigação em andamento.

A intimação exige que o MY Safra Bank forneça informações sobre os clientes do SFOX que podem não ter relatado e pago impostos sobre transações de Cripto . Em agosto, o IRS recebeu autorizaçãode um juiz da Califórnia para entregar uma intimação "John Doe" ao próprio SFOX.

"A capacidade do governo de obter informações de terceiros sobre aqueles que não relatam seus ganhos com ativos digitais continua sendo uma ferramenta crítica para capturar fraudadores fiscais", disse o comissário do IRS, Charles P. Rettig, em um comunicado à imprensa do Departamento de Justiça dos EUA (DOJ). "A concessão da intimação de John Doe pelo tribunal reforça nossos esforços contínuos e significativos para garantir que todos paguem sua parte justa."

O M.Y. Safra Bank não é acusado de ter se envolvido em irregularidades, segundo o comunicado do DOJ.

O IRS já entregou tais intimações a empresas comoKraken e Círculo, e normalmente faz isso quando quer confirmar se os clientes do destinatário estão relatando seus impostos corretamente. Transações de Criptomoeda são tributadas como propriedade, com o IRS coletando imposto de ganhos de capital em cada transação.

A decisão do juiz da Califórnia autorizou o IRS a entregar uma intimação contra a SFOX, solicitando informações sobre quaisquer "contribuintes dos EUA que conduziram pelo menos o equivalente a US$ 20.000 em transações em Criptomoeda entre 2016 e 2021 com ou por meio da SFOX. A SFOX será obrigada a compartilhar quaisquer registros que identifiquem esses usuários e suas transações por meio do serviço.