Спор между Багамскими островами и FTX обостряется, поскольку Банкман и Фрид готовятся к суду

Медийный и юридический спор между новыми владельцами FTX в США и регулирующими органами на Багамах обострился, поскольку обе стороны готовятся вынести свое дело на полное судебное слушание в конце этой недели.

Каждая из сторон пытается связать другую с предполагаемыми закулисными делами бывшего генерального директора Криптo Сэма Бэнкмана-Фрида, который ожидает суда по обвинению в мошенничестве в США после его экстрадиции с Багамских островов и освобожден под залог.

Центральным вопросом в споре является то, кто может иметь доступ к внутренним системам FTX, таким как внутренние сообщения Slack и бухгалтерское программное обеспечение QuickBooks. Ликвидатор Багамских островов Брайан Симмс говорит, что ему нужны данные, чтобы ликвидировать свою часть компании, как это предписал ему местный суд в ноябре. Новый руководитель FTX Джон RAY III говорит, что Request имеет «ошеломляющий масштаб».

Пока Банкман-Фрид готовится к слушанию в Нью-Йорке, суду по делам о банкротстве штата Делавэр предстоит вынести решение по юрисдикционному спору между двумя сторонами, которые публично обвинили друг друга в «крайней безрассудности» и «пренебрежительном отношении к истине».

В конце декабря правительство Багамских Острововнанятая юридическая фирма Brown Rudnick LLP– известный тем, что представлял интересы актера Джонни Деппа в его иске о клевете против бывшей жены Эмбер Херд – для взаимодействия со средствами массовой информации и государственными учреждениями в США, Bloomberg Lawсообщили Вторник.

В ONE углу стоят ликвидаторы, которые утверждают, что компания на самом деле управлялась с Багамских островов; в другом — RAY, который утверждает, что багамское подразделение компании в лучшем случае является второстепенным.

FTX Digital Рынки «никогда не была центром группы FTX» и является «фактически ничтожной» в империи Bankman-Fried — просто недолговечным сервисом знакомств, который проработал всего шесть месяцев и не получил никакого стороннего дохода, утверждала юридическая команда Рэя в своем заявлении. юридическое показание опубликовано в пятницу.

FTX утверждает, что любая информация, предоставленная коллегам на Багамах, будет использована не по назначению, и что правительство Багамских островов и ликвидаторы «вступили в сговор» с основателями FTX Бэнкманом-Фридом и Гэри Вангом, которые, по словам Рэя, оставили компанию «больше похожей на место преступления, чем на действующий бизнес».

Симмс и Багамская комиссия по ценным бумагам «сотрудничали с г-ном Бэнкманом-Фридом, обвиняемым в совершении ONE из крупнейших финансовых преступлений в истории… с целью изъятия цифровых активов» из облачного сервиса FTX 11–12 ноября, запросив одобрение суда только постфактум, говорится в заявлении, поданном в пятницу новым руководством FTX, в котором ликвидаторы Багамских островов обвиняются в халатности.

«Также возможно, что после своего назначения г-н Симмс нарушил свои фидуциарные обязанности временного ликвидатора, позволив оставить окно вывода средств открытым для резидентов Багамских Островов», — говорится в заявлении, имея в виду однодневное окно, в течение которого было выведено 100 миллионов долларов США из активов FTX, и переведя средства Комиссии.

RAY также, кажется, не верьте заявлению властей Багамских Острововчто они владеют активами FTX на сумму 3,5 млрд долларов, назвав оценку «крайне безрассудной».

Либо у багамцев есть дополнительные активы, которые они T раскрыли, либо токены, которыми они владеют (в основном 195 миллионов акций собственного токена FTT компании FTX), теперь стоят около 167 миллионов долларов, учитывая обвал стоимости, говорится в заявлении FTX.

Поданное 30 декабря заявление вызвало яростный отпор со стороны Комиссии по ценным бумагам Багамских Островов, которая в понедельник опубликовала пресс-релиз, в котором заявила, что она «должна снова исправить существенные искажения», допущенные RAY.

Комиссия заявила, что утверждения о том, что власти Багамских Островов отдали распоряжение о выпуске новых токенов после объявления банкротства, являются «необоснованными» и «не имеют доказательств».

Судебные документы, предоставленные FTX, включают сообщение Вана в Slack от 13 ноября, в котором говорится, что перевод FTT был предписан регулирующими органами Багамских Островов, а также письмо от 12 ноября исполнительного директора Комиссии Кристины Ролле в адрес Tether , в котором компании предписывается одновременно сжигать и чеканить монеты USDT .

В пресс-релизе Комиссии говорится, что утверждения FTX относительно оценки активов «основаны на неполной информации».

«Продолжающееся отсутствие усердия Рэя… отражает небрежное отношение к правде», — говорится в нем, — добавив, что нынешние старшие менеджеры FTX, включая RAY, были назначены Банкманом-Фридом. На вопрос CoinDesk Комиссия T дала никаких дополнительных объяснений того, как она пришла к цифре в 3,5 миллиарда долларов.

В пятницу должно начаться предметное слушание по этому вопросу. Председательствовать будет судья по делам о банкротстве США Джон Дорси.

Читать дальше: Суд по делам о банкротстве FTX предостерегает от предоставления Багамским Островам «опасного» доступа к ИТ

Обновление (3 января 2023 г., 17:17 UTC): В четвертом абзаце добавляется, что правительство Багамских Островов воспользовалось услугами американской юридической фирмы Brown Rudnick LLP.