Le conflit Bahamas-FTX s'intensifie alors que Bankman-Fried se prépare au procès

Un différend médiatique et juridique entre les nouveaux propriétaires américains de FTX et les régulateurs des Bahamas s'est aggravé alors que les deux se préparent à porter leur affaire devant un tribunal complet plus tard cette semaine.

Chaque partie cherche à associer l'autre aux prétendues transactions douteuses de l'ancien PDG de la bourse Crypto , Sam Bankman-Fried, qui attend son procès pour fraude aux États-Unis après avoir été extradé des Bahamas et libéré sous caution.

Au cœur du litige se trouve la question de savoir qui peut avoir accès aux systèmes internes de FTX, comme les messages internes Slack et le logiciel de comptabilité QuickBooks. Le liquidateur des Bahamas, Brian Simms, affirme avoir besoin des données pour liquider sa part de l'entreprise, comme un tribunal local le lui a ordonné en novembre. Le nouveau directeur de FTX, John RAY III, estime que la Request a une « portée stupéfiante ».

Alors que Bankman-Fried se prépare à être traduit en justice à New York, un tribunal des faillites du Delaware devra trancher un conflit de compétence entre les deux parties qui se sont publiquement accusées mutuellement d’être « extrêmement imprudentes » et d’avoir une « attitude cavalière envers la vérité ».

Fin décembre, le gouvernement des Bahamascabinet d'avocats embauché Brown Rudnick LLP– célèbre pour avoir représenté l'acteur Johnny Depp dans son procès en diffamation contre son ex-femme Amber Heard – pour gérer les communications avec les médias et les agences gouvernementales aux États-Unis, Bloomberg Lawsignalé Mardi.

Dans un coin se trouvent les liquidateurs qui soutiennent que la société était en pratique dirigée depuis les Bahamas ; dans l'autre, RAY, qui affirme que l'entité bahamienne de la société n'est au mieux qu'un spectacle secondaire.

FTX Digital Marchés n'a « jamais été le centre du groupe FTX » et est « une nullité virtuelle » au sein de l'empire de Bankman-Fried - simplement un service de mise en relation de courte durée qui a fonctionné pendant seulement six mois et n'a généré aucun revenu de tiers, a fait valoir l'équipe juridique de Ray dans un déposition légale publiée vendredi.

FTX affirme que toute information partagée avec ses homologues aux Bahamas serait utilisée à mauvais escient et que le gouvernement bahaméen et les liquidateurs ont « collaboré » avec les fondateurs de FTX, Bankman-Fried et Gary Wang, qui, selon les mots de Ray, ont laissé l'entreprise « plus proche d'une scène de crime que d'une entreprise en activité ».

Simms et la Commission des valeurs mobilières des Bahamas « ont travaillé avec M. Bankman-Fried, inculpé au pénal pour ONEun des plus grands crimes financiers de l'histoire... pour prendre des actifs numériques » du service cloud de FTX les 11 et 12 novembre, ne demandant l'approbation du tribunal qu'après coup, a déclaré vendredi le dossier de la nouvelle direction de FTX, accusant les liquidateurs des Bahamas de faute professionnelle.

« Il est également possible qu'après sa nomination, M. Simms ait violé ses obligations fiduciaires en tant que liquidateur provisoire en permettant à la fenêtre de retrait de rester ouverte pour les résidents des Bahamas », indique le dossier, faisant référence à une fenêtre d'un jour au cours de laquelle 100 millions de dollars d'actifs FTX ont été retirés, et en transférant des fonds à la Commission.

RAY semble également ne pas croire à une affirmation des autorités bahamiennesqu'ils détiennent 3,5 milliards de dollars d'actifs FTX, qualifiant cette valorisation d'«extrêmement imprudente».

Soit les Bahaméens ont d'autres actifs qu'ils n'ont T divulgués, soit les jetons qu'ils détiennent - principalement 195 millions d'actions du propre jeton FTT de FTX - valent désormais près de 167 millions de dollars compte tenu de l'effondrement de la valeur, indique le dossier FTX.

Le dossier du 30 décembre a reçu une réplique furieuse de la Commission des valeurs mobilières des Bahamas, qui a publié lundi un communiqué de presse indiquant qu'elle « doit une fois de plus corriger les inexactitudes importantes » faites par RAY.

Les allégations selon lesquelles les autorités des Bahamas auraient ordonné la frappe de nouveaux jetons après la déclaration de faillite sont « sans fondement » et « sans preuve », a déclaré la Commission.

Les documents judiciaires fournis par FTX comprennent un message Slack du 13 novembre de Wang indiquant qu'un transfert de FTT avait été ordonné par les régulateurs des Bahamas et une lettre du 12 novembre de la directrice exécutive de la Commission, Christina Rolle, à Tether ordonnant à la société de brûler et de frapper simultanément des pièces USDT .

Les affirmations de FTX concernant l’évaluation des actifs sont « basées sur des informations incomplètes », ajoute le communiqué de presse de la Commission.

Le « manque de diligence continu de Ray… reflète une attitude cavalière envers la vérité », a-t-elle déclaré, ajoutant que les cadres supérieurs actuels de FTX, dont RAY, ont été nommés par Bankman-Fried. Interrogée par CoinDesk, la Commission n'a T fourni d'explications supplémentaires sur la manière dont elle est arrivée au chiffre de 3,5 milliards de dollars.

Une audience sur le fond doit débuter vendredi, présidée par le juge des faillites John Dorsey.

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Mise à jour (3 janvier 2023 17:17 UTC) : Ajoute que le gouvernement des Bahamas a engagé les services du cabinet d'avocats américain Brown Rudnick LLP dans le quatrième paragraphe.