Сенаторы США утверждают, что Binance — «рассадник незаконной финансовой деятельности»

Три сенатора США написали Binance, крупнейшей в мире Криптo бирже, с просьбой предоставить подробную информацию о мерах по борьбе с отмыванием денег и обвинили Binance в том, что она является «рассадником незаконной финансовой деятельности».

Эту историю впервые сообщилУолл Стрит Джорнал.

Согласно письмуГруппа запросила у генерального директора Binance Чанпэна Чжао сведения о балансах компании, внутренних процедурах и любых сообщениях о предполагаемых попытках Чжао ограничить соблюдение правил.

В письме сенаторов Элизабет Уоррен (демократ от Массачусетса), Криса Ван Холлена (демократ от Мэриленда) и Роджера Маршалла (республиканец от Канзаса) говорится, что Binance и связанные с ней организации «намеренно обходили регуляторов, переводили активы преступникам и лицам, уклоняющимся от санкций, а также скрывали основную финансовую информацию от своих клиентов и общественности», сообщает The Journal.

Сообщается, что биржа готовится кзначительные штрафыза прошлое поведение.

Представитель Binance сообщил CoinDesk , что биржа «всегда» отвечает на запросы из юрисдикций, в которых она работает, но предположил, что обвинения в письме ложны.

«О нашей компании было распространено много дезинформации, и мы с нетерпением ждем возможности исправить ситуацию», — сказал представитель, добавив, чтоBinance.com, юридическое лицо, T ведет деятельность и не имеет клиентов в США

Однако компания осуществляет свою деятельность в США через свою дочернюю компанию.Binance.US.

Представитель компании добавил, что в ответ на просьбу сенаторов компания «предоставит информацию, которая поможет им лучше понять, почему мы остаемся самой надежной платформой среди пользователей по всему миру».

Читать дальше: Binance готовится к штрафам от регулирующих органов США за «прошлое поведение»: WSJ

ОБНОВЛЕНИЕ (2 марта 2023 г., 14:15 UTC):Добавляет комментарий от Binance.