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Binance é um "foco de atividade financeira ilegal", afirmam senadores dos EUA
Três legisladores estão pressionando a exchange de Cripto por alegações de que ela tentou limitar a conformidade.
Três senadores dos EUA escreveram para a Binance, a maior exchange de Cripto do mundo, pedindo detalhes sobre seus controles de lavagem de dinheiro e acusando a Binance de ser um "foco de atividade financeira ilegal".
A história foi relatada pela primeira vez peloJornal de Wall Street.
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De acordo com a cartaao CEO da Binance, Changpeng Zhao, datado de quarta-feira, o grupo solicitou detalhes dos balanços da empresa, procedimentos internos e quaisquer comunicações sobre supostos esforços de Zhao para limitar a conformidade.
A carta, dos senadores Elizabeth Warren (D-Massachusetts), Chris Van Hollen (D-Md.) e Roger Marshall (R-Kansas) disse que a Binance e entidades relacionadas "propositalmente evadiram reguladores, transferiram ativos para criminosos e sonegadores de sanções e ocultaram informações financeiras básicas de seus clientes e do público", informou o Journal.
A bolsa está supostamente se preparando paramultas significativaspor conduta passada.
Um porta-voz da Binance disse ao CoinDesk que a exchange "sempre" responde a perguntas de jurisdições nas quais opera, mas sugeriu que as acusações na carta eram falsas.
“Muita desinformação foi espalhada sobre nossa empresa e estamos ansiosos para corrigir o registro”, disse o porta-voz, acrescentando queBinance.com, a entidade corporativa, T opera nem tem clientes nos EUA
A empresa, no entanto, conduz seus negócios relacionados aos EUA por meio de sua subsidiáriaBinance.EUA.
Em resposta aos senadores, a empresa “fornecerá informações para ajudá-los a entender melhor por que continuamos sendo a plataforma mais confiável para usuários em todo o mundo”, acrescentou o porta-voz.
Leia Mais: Binance se prepara para multas de reguladores dos EUA para resolver 'conduta passada': WSJ
ATUALIZAÇÃO (2 de março de 2023, 14:15 UTC):Adiciona comentário da Binance.
Jack Schickler
Jack Schickler was a CoinDesk reporter focused on crypto regulations, based in Brussels, Belgium. He previously wrote about financial regulation for news site MLex, before which he was a speechwriter and policy analyst at the European Commission and the U.K. Treasury. He doesn’t own any crypto.
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