Binance é um "foco de atividade financeira ilegal", afirmam senadores dos EUA

Três senadores dos EUA escreveram para a Binance, a maior exchange de Cripto do mundo, pedindo detalhes sobre seus controles de lavagem de dinheiro e acusando a Binance de ser um "foco de atividade financeira ilegal".

A história foi relatada pela primeira vez peloJornal de Wall Street.

De acordo com a cartaao CEO da Binance, Changpeng Zhao, datado de quarta-feira, o grupo solicitou detalhes dos balanços da empresa, procedimentos internos e quaisquer comunicações sobre supostos esforços de Zhao para limitar a conformidade.

A carta, dos senadores Elizabeth Warren (D-Massachusetts), Chris Van Hollen (D-Md.) e Roger Marshall (R-Kansas) disse que a Binance e entidades relacionadas "propositalmente evadiram reguladores, transferiram ativos para criminosos e sonegadores de sanções e ocultaram informações financeiras básicas de seus clientes e do público", informou o Journal.

A bolsa está supostamente se preparando paramultas significativaspor conduta passada.

Um porta-voz da Binance disse ao CoinDesk que a exchange "sempre" responde a perguntas de jurisdições nas quais opera, mas sugeriu que as acusações na carta eram falsas.

“Muita desinformação foi espalhada sobre nossa empresa e estamos ansiosos para corrigir o registro”, disse o porta-voz, acrescentando queBinance.com, a entidade corporativa, T opera nem tem clientes nos EUA

A empresa, no entanto, conduz seus negócios relacionados aos EUA por meio de sua subsidiáriaBinance.EUA.

Em resposta aos senadores, a empresa “fornecerá informações para ajudá-los a entender melhor por que continuamos sendo a plataforma mais confiável para usuários em todo o mundo”, acrescentou o porta-voz.

Leia Mais: Binance se prepara para multas de reguladores dos EUA para resolver 'conduta passada': WSJ

ATUALIZAÇÃO (2 de março de 2023, 14:15 UTC):Adiciona comentário da Binance.