Руководство FTX добивается возврата более 1 млрд долларов наличными и акциями от бывших руководителей

Фонд обанкротившейся Криптo биржи FTX пытается вернуть более 1 миллиарда долларов наличными и акциями от основателя Сэма Бэнкмана-Фрида и других руководителей, которые, по его утверждению, были мошенническим путем переданы им.

Theновый искВ иске, поданном в четверг, утверждается, что ответчики использовали свой тесный контроль над предприятиями и системами FTX Group для совершения того, что они называют масштабным мошенничеством в период с февраля 2020 года по ноябрь 2022 года, растратив активы FTX на элитные дома, политические и «благотворительные» взносы и различные инвестиции.

Читать дальше: Аламеда добивается возврата 700 млн долларов, выплаченных «суперсетерам» за доступ к знаменитостям и политике

Согласно заявлению, FTX выдала акции на сумму более $725 млн Bankman-Fried, бывшему техническому директору и соучредителю Гари Вангу, директору по инжинирингу Нишаду Сингху и бывшему генеральному директору Alameda Research Кэролайн Эллисон. Из этих $725 млн $447,8 млн предположительно достались Сингху, и в иске документируется, как это было записано как кредит между Сингхом, торговым подразделением Alameda и FTX.

«На самом деле за акции ONE не платил, и ONE не собирался этого делать», — говорится в иске.

В иске также утверждается, что FTX перевела группе 4,86 ​​млн долларов США для покупки недвижимости, а отец Бэнкмана-Фрида, Аллен «JOE» Бэнкман, получил 10 млн долларов США от Аламеды для покрытия судебных издержек.

В нем также говорится, что Габриэль Бэнкман-Фрид, брат Сэма, планировал купить государство Науру — небольшой остров к северо-востоку от Австралии — на средства фонда FTX, а более 100 миллионов долларов политических пожертвований обеим партиям и политическим комитетам были сделаны из средств, смешанных с деньгами клиентов FTX.

Кэролайн Эллисон,у кого есть соглашение о признании виныиз прокуратуры США по Южному округу Нью-Йорка обвиняется в назначении себе премии в размере 22,5 млн долларов в разгар кризиса FTX в ноябре прошлого года.

Недавно Министерство юстиции США обратилось в суд с просьбой лишить Бэнкмана-Фрида возможности делать внесудебные заявления по этому делу после того, как онслили личный дневник Эллисонав New York Times.

Читать дальше: Министерство юстиции США обвинило SBF в утечке личного дневника Кэролайн Эллисон