La dirigenza di FTX cerca di recuperare oltre 1 miliardo di dollari in contanti e azioni dagli ex dirigenti

Il patrimonio del fallito exchange Cripto FTX sta cercando di recuperare oltre 1 miliardo di dollari in contanti e azioni dal fondatore Sam Bankman-Fried e da altri dirigenti, che secondo la società sarebbero stati trasferiti fraudolentemente a loro stessi.

IL nuova causa, depositato giovedì, sostiene che gli imputati hanno utilizzato il loro stretto controllo sulle attività e sui sistemi del Gruppo FTX per perpetrare quella che definisce una frode di massa tra febbraio 2020 e novembre 2022, sperperando i beni di FTX in case di lusso, contributi politici e "di beneficenza" e vari investimenti.

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Secondo la documentazione, FTX ha emesso più di 725 milioni di dollari di azioni a Bankman-Fried, all'ex CTO e co-fondatore Gary Wang, al direttore di Engineering Nishad Singh e all'ex CEO di Alameda Research Caroline Ellison. Di questi 725 milioni di dollari, 447,8 milioni sarebbero andati a Singh e la causa documenta come sia stato registrato come un prestito tra Singh, il braccio commerciale di Alameda e FTX.

"In realtà, ONE ha pagato le azioni e ONE aveva intenzione di farlo", si legge nella denuncia.

La causa sostiene inoltre che FTX ha trasferito 4,86 ​​milioni di dollari al gruppo per acquistare beni immobili e che il padre di Bankman-Fried, Allen "JOE" Bankman, ha ricevuto 10 milioni di dollari da Alameda da utilizzare per le spese legali.

Si dice anche che Gabriel Bankman-Fried, il fratello di Sam, aveva pianificato di acquistare la nazione di Nauru, una piccola isola a nord-est dell'Australia, con i fondi della Fondazione FTX, e che più di 100 milioni di dollari in donazioni politiche a entrambi i partiti e comitati di azione politica siano stati fatti da fondi mischiati con denaro dei clienti FTX.

Carolina Ellison,che ha un patteggiamentopresso l'ufficio del procuratore degli Stati Uniti del distretto meridionale di New York, è accusata di essersi assegnata un bonus di 22,5 milioni di dollari al culmine della crisi di FTX lo scorso novembre.

Di recente, il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha chiesto a un tribunale di impedire a Bankman-Fried di rilasciare dichiarazioni extragiudiziali sul caso dopo chetrapelato il diario privato di Ellisonal New York Times.

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