Binance предположительно отделена от Криптo Ceffu. У SEC есть вопросы

Сегодня днем в зале суда в Вашингтоне, округ Колумбия, юристы будут спорить по, казалось бы, простому вопросу: является лиBinance.US клиент провайдера Криптo Ceffu или нет?

Регуляторы обеспокоены из-за очевидного использования Ceffu американским подразделением крупнейшей в мире Криптo биржи, поскольку они опасаются предоставлять иностранной организации контроль над активами американских клиентов.

В июне Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) подала в судBinance.US, международное подразделение биржи Binance Holdings и основатель Binance Чанпэн «CZ» Чжао за предполагаемую деятельность нелицензированной биржи ценных бумаг. Теперь агентство стремится обеспечить, чтобы активы американских пользователей T были выведены за границу до завершения судебного разбирательства.

По мере развития дела стороны выдвигают претензии, которые трудно примирить.

«Не является юридическим лицом Binance»

Ceffu был запущен в декабре 2021 года, изначально как Binance Custody. Он был переименован в феврале 2023 года, с новым именемвдохновлено Secure Asset Fund for Users от Binance, название которого, в свою очередь, является игрой слов на основе Криптo SAFU, или «безопасный», и логотип которого теперь отличается от логотипа Binance, хотя и смутно его напоминает.

В то время пользователи компании были уверены, что эта меняющаяся идентификация T повлияет на продукты или пользовательский опыт, но теперь она оказалась в центре судебного разбирательства, и отдел по защите прав потребителей, по-видимому, пошел ONE дальше, заявив, что не имеет никакого отношения к Binance.

В документахподано в августе и раскрыто в сентябреSEC выразила обеспокоенность тем, чтоBinance.US' использование Ceffu может нарушить предыдущую юридическую сделку, призванную гарантировать, что только местные сотрудники США имеют доступ к средствам. Это соглашение запрещаетBinance.USиспользовать для хранения данных любую другую организацию, связанную с Binance или Zhao, хотя она может использовать сторонних поставщиков услуг, базирующихся в США.

В12 сентября юридическая подача,Binance.US заявил, что опасения SEC — это «много шума из ничего», поскольку поставщик кошелька T получает контроля над деньгами клиентов. Вместо того, чтобы дистанцироваться от кастодиана, он заявил, что Ceffu — это просто рыночное название программного обеспечения для кастодиального кошелька, которое Binance Holdings разработала и впоследствии лицензировала для американского подразделения.

Эти заявления, по-видимому, были опровергнуты самой Ceffu, которая в своем сообщении в пятницу заявила, что исключила США из своих операций, и что она «решительно отвергает» утверждение SEC о том, что она предоставляла стороннее «программное обеспечение для хранения кошельков и услуги поддержки»Binance.US.

Binance.US не сразу отреагировал на Request прокомментировать это явное противоречие.

Представитель Ceffu пошел еще дальше, заявив CoinDesk , что утверждение о том, что Ceffu был предоставлен или предложен Binance или Binance Holdings, «фактически неверно», поскольку это «полностью независимый сторонний поставщик Технологии услуг».

«Ceffu не является юридическим лицом Binance», — заявил представитель, отказавшийся назвать себя. «До ребрендинга в феврале 2023 года наше юридическое лицо всегда управлялось независимо от деятельности Binance и, таким образом, было полностью отделено от Binance».

Размытые линии

Но более глубокое изучение юридических документов показывает другую историю. Согласно собственным положениям и условиям, Ceffu известна как Bifinity UAB. Регистрация Bifinity в Литве, позволяющая ей предоставлять услуги Криптo обмена и кошелька, по-прежнему указана на Сайт Binanceсреди различных нормативных признаний, которыми обладает Binance.

АПодача документов в SEC за ноябрь 2022 г.описывает Чжао, главного исполнительного директора группы Binance, как единственного акционера Bifinity и говорит, что двое из трех членов совета директоров Bifinity также работали в Binance. В июньском заявлении, поданном SEC, говорится, что компания по-прежнемув конечном итоге принадлежит Чжао.

Вполне возможно, что Ceffu — после своего февральского ребрендинга — также полностью отделилась от материнской компании Binance, и чтоBinance.USдействительно не имел никаких дел с этой новой независимой компанией или ее продукцией. Представитель Ceffu не стал обсуждать ее нынешнего владельца или руководство.

Но если Ceffu и существенно изменила управление за последние месяцы, это не оставило никаких следов в публичных записях. SEC, и, конечно, институциональные пользователи Ceffu, можно простить за то, что они испытывают замешательство относительно точного статуса компании.