Binance è presumibilmente separata dal depositario Cripto Ceffu. La SEC ha delle domande

Questo pomeriggio in un'aula di tribunale di Washington, D.C., gli avvocati discuteranno su una questione apparentemente semplice: èBinance.USA un cliente del fornitore di servizi di custodia Cripto Ceffu o no?

I regolatori sono preoccupati sull'apparente utilizzo di Ceffu da parte della divisione statunitense del più grande exchange Cripto al mondo, perché diffidano del fatto di dare a un'entità straniera il controllo sui beni dei clienti americani.

A giugno, la Securities and Exchange Commission (SEC) ha intentato una causaBinance.USA, il braccio internazionale dell'exchange Binance Holdings e il fondatore di Binance Changpeng "CZ" Zhao per aver presumibilmente gestito uno scambio di titoli senza licenza. L'agenzia sta ora cercando di garantire che i beni degli utenti americani T vengano nascosti all'estero prima della conclusione dei procedimenti giudiziari.

Man mano che il caso procede, le parti avanzano rivendicazioni difficili da conciliare.

"Non un'entità Binance"

Ceffu è stato lanciato a dicembre 2021, originariamente come Binance Custody. Ha cambiato nome a febbraio 2023, con un nuovo nomeispirato da Il Secure Asset Fund for Users di Binance, a sua volta un gioco di parole sul termine Cripto SAFU, ovvero "sicuro", e con un logo ora diverso, anche se vagamente simile, a quello di Binance.

All'epoca, agli utenti dell'azienda era stato assicurato che questa identità in evoluzione T avrebbe influenzato i prodotti o l'esperienza utente, ma ora è al centro di procedimenti legali e l'unità di custodia apparentemente sta facendo ONE ulteriore passo avanti, sostenendo che non vi è alcuna relazione con Binance.

Nei documentidepositato ad agosto e desecretato a settembre, la SEC ha espresso preoccupazione per il fatto cheBinance.USA’ l’uso di Ceffu potrebbe violare un precedente accordo legale inteso a garantire che solo il personale locale degli Stati Uniti abbia accesso ai fondi. Tale accordo proibisceBinance.USAdall'utilizzare qualsiasi altra entità affiliata a Binance o Zhao per la custodia, sebbene possa utilizzare fornitori terzi con sede negli Stati Uniti.

In unDeposito legale del 12 settembre,Binance.USA ha affermato che le preoccupazioni della SEC sono "tanto rumore per nulla", poiché il fornitore di wallet T ha il controllo sul denaro del cliente. Invece di prendere le distanze dal depositario, ha affermato che Ceffu è semplicemente il nome di mercato del software di custodia del wallet che Binance Holdings ha sviluppato e successivamente concesso in licenza alla divisione statunitense.

Tali affermazioni sembrano essere state indebolite dalla stessa Ceffu, che in un post di venerdì ha affermato di aver escluso gli Stati Uniti dalle sue operazioni e di “respingere fermamente” l’affermazione della SEC secondo cui avrebbe fornito “software di custodia del portafoglio e servizi di supporto” di terze parti aBinance.USA.

Binance.USA non ha risposto immediatamente alla Request di commento su questa apparente contraddizione.

Un portavoce di Ceffu è andato oltre, dicendo a CoinDesk che è "di fatto errato" che Ceffu sia stato fornito o offerto da Binance o Binance Holdings, in quanto è un "fornitore di servizi Tecnologie di terze parti completamente indipendente".

"Ceffu non è un'entità di Binance", ha affermato il portavoce, che ha rifiutato di identificarsi. "Prima del rebranding nel febbraio 2023, la nostra entità è sempre stata gestita in modo indipendente dalle attività di Binance, e quindi completamente separata da Binance".

Linee sfocate

Ma scavando più a fondo nei documenti legali, la storia cambia. Secondo i suoi stessi termini e condizioni, Ceffu è nota come Bifinity UAB. La registrazione di Bifinity in Lituania, che le consente di fornire servizi di exchange e wallet Cripto , è ancora elencata su Sito web di Binancetra i vari riconoscimenti normativi di cui Binance detiene.

UN Deposito SEC di novembre 2022descrive Zhao, amministratore delegato del gruppo Binance, come unico azionista di Bifinity e afferma che due dei tre membri del consiglio di amministrazione di Bifinity hanno lavorato anche per Binance. Un affidavit di giugno depositato dalla SEC afferma che la società è ancorain ultima analisi di proprietà di Zhao.

È possibile che Ceffu, dopo il suo rebranding di febbraio, abbia anche preso una decisione netta nei confronti della società madre Binance, e cheBinance.USAnon ha avuto alcun rapporto con quella nuova società indipendente o con i suoi prodotti. Un portavoce di Ceffu non ha voluto discutere della sua attuale proprietà o gestione.

Ma se Ceffu ha cambiato significativamente la governance negli ultimi mesi, non ne è rimasta traccia nei registri pubblici. La SEC, e in effetti gli utenti istituzionali di Ceffu, potrebbero essere perdonati per essersi sentiti confusi sullo stato esatto dell'azienda.