Сэм Бэнкман-Фрид руководил «пирамидой обмана», заявил прокурор в заключительном слове; защита называет дело против основателя FTX фантазией

НЬЮ-ЙОРК — Уголовный процесс над Сэмом Бэнкманом-Фридом, связанный с крахом Криптo биржи FTX, некогда оценивавшейся в 32 миллиарда долларов, вступил в среду в завершающую стадию, когда адвокаты обвинения и защиты, сражающиеся в зале суда на Манхэттене, дали свои заключительные речи.

Конечно, их интерпретации различались.

Бэнкман-Фрид «рассказал историю и солгал вам», — заявил присяжным федеральный прокурор об основателе FTX.

Адвокат Бэнкмена-Фрида Марк Коэн не согласился, ответив, что правительство раскрутило голливудскую сказку о FTX, которая отошла от реальности. «Любому хорошему фильму нужен злодей», — сказал он. «Занудный школьный математик», вроде Бэнкмена-Фрида, T станет хорошим злодеем, добавил он, поэтому прокуроры ONE сфабриковали.

Читать дальше: Сэм Бэнкман-Фрид на Verge слез, когда его адвокат завершает свою защиту

Адвокаты провели среду, знакомя присяжных с показаниями, которые длились около месяца, и сотнями улик. Банкман-Фриду предъявлены два обвинения в мошенничестве с использованием электронных средств и пять обвинений в сговоре, связанных с работой и крахом Криптo FTX и Alameda Research, торговой фирмы, основанной Банкман-Фридом, которая, как утверждается, украла огромную сумму денег у клиентов FTX. Присяжные могут начать обсуждать судьбу Банкман-Фрида уже в четверг.

Помощник прокурора США Николас Рус, представляющий развязку Министерства юстиции США, начал с того, что отметил, что «нет никаких сомнений» в том, что миллиарды долларов средств клиентов FTX были украдены.

«Это пирамида обмана, построенная ответчиком на лжи и ложных обещаниях», — сказал он.

Адвокат Бэнкмена-Фрида оспорил эту характеристику в самом начале своего собственного заключительного заявления. Изображение Бэнкмена-Фрида в качестве кинозлодея правительством было построено на «ложной предпосылке», что Криптo FTX была мошеннической «с самого начала», сказал он.

«У нас есть доказательства в виде волос [Бэнкмана-Фрида], его одежды… его сексуальной жизни», — сказал Коэн, но эти вещи «не имеют никакого отношения к тому, как работал его обмен» или совершал ли он преступления.

По словам Коэна, «FTX, безусловно, должна была иметь более продуманную систему управления рисками», его клиент действовал «добросовестно», и он напомнил присяжным, что это «полная защита от всех обвинений по этому делу».

«Ответственный несет ответственность»

Прокурор Роос попросил присяжных KEEP о трех вопросах при рассмотрении доказательств: куда ушли деньги, что произошло и кто несет ответственность, повторив эти вопросы несколько раз.

«Теперь, когда вы увидели все доказательства и выслушали все показания, вы знаете ответ», — сказал Роос, указывая на Банкмана-Фрида. «Этот человек», — сказал прокурор. «Ответственен ответчик».

По словам Руса, бывшие сотрудники Bankman-Fried уволились, когда узнали о пропаже денег, а его коллеги-руководители заявили, что T знали о нецелевом использовании средств клиентов, пока не стало слишком поздно.

«Они понимали, что средства клиентов не могут быть использованы FTX или кем-либо еще», — сказал он. «Средства клиентов принадлежат клиентам».

Рус указал на показания свидетелей и на выступление самого Бэнкмана-Фрида, заявив, что ответчик превратился в «другого человека», отвечая на вопросы Министерства юстиции, в отличие от ответов адвоката Марка Коэна.

«Он придумал историю», — сказал Роос, спросив присяжных, заметили ли они, что во время перекрестного допроса Банкман-Фрид T мог вспомнить детали, тогда как во время прямого допроса он часто описывал ситуации из своей жизни. «Вам пришлось бы проигнорировать доказательства, чтобы поверить его истории».

Позже Роос также указал на еще одно, казалось бы, очевидное объяснение того, почему Банкман-Фрид был единолично ответственен: он был единственным человеком, который был вовлечен и контролировал как FTX, так и Alameda, и, таким образом, был ONE , кто имел доступ к обеим компаниям.

Генеральный директор Alameda Кэролайн Эллисон, по его словам, никогда не работала в FTX, в то время как Гэри Ванг и Нишад Сингх были только сотрудниками FTX и никогда в Alameda. «Так что это T могли быть они одни», — утверждал Рус.

«Это был ONE человек», — сказал он, снова указывая пальцем в сторону Бэнкмана-Фрида. «Обвиняемый».

Копаем яму глубже

Указав на «особые привилегии» на FTX, которые позволили Alameda якобы забрать средства клиентов FTX, Рус провел присяжных шесть раз, когда Bankman-Fried «решил удвоить ставку» и вырыть «глубокую яму» в FTX и Alameda. Стремительное рассмотрение правительством месячного уголовного процесса началось в 2021 году, когда Bankman-Fried, согласно анализу показаний эксперта по данным, использовал более миллиарда долларов денег пользователей FTX для выкупа акций у инвестора, ставшего конкурентом, Binance.

Затем он перешел ко второму ключевому моменту позже в том же году, когда Bankman-Fried продолжил тратить миллиарды на новые инвестиции в то время, когда прокурор сказал, что должно было быть ясно, что у Alameda, которая уже заняла миллиарды у пользователей FTX, было меньше активов, чем обязательств. «Вам T нужно идти в MIT, чтобы знать, что если у вас больше долгов, чем денег, и вы хотите потратить больше денег, то вы будете больше в долгах», — пошутил он перед присяжными.

Роос использовал следующие два момента — указание Бэнкмана-Фрида компании Alameda погасить сторонние кредиты после краха рынка в июне 2022 года и его предполагаемую причастность к созданию «поддельных» балансов Alameda для кредиторов — чтобы указать на конкретные пробелы в показаниях Бэнкмана-Фрида.

Рус утверждал, что Банкман-Фрид «лгал на стенде», когда утверждал, что T знал, например, что Аламеда уже была на грани банкротства к этому моменту (факт, который, как показала Эллисон, она обсуждала с ним в то время). Прокурор извлек метаданные Google, показывающие, что Банкман-Фрид создал электронную таблицу, показывающую, что Аламеда должна FTX большую сумму, а затем назначил встречу, чтобы обсудить это с несколькими заместителями. Электронная таблица и встреча присутствовали в показаниях других свидетелей, но Банкман-Фрид не упомянул их, отметил Рус.

Прокурор завершил расследование, перейдя к концу 2022 года, когда Bankman-Fried продолжал инвестировать в такие компании, как Modulo и SkyBridge Capital, несмотря на показания других свидетелей, таких как старший руководитель FTX Нишад Сингх, о том, что Bankman-Fried знал, что это будет означать изъятие депозитов пользователей.

Затем Роос указал на последний ключевой момент: публичный твит Бэнкмана-Фрида о том, что «с активами все в порядке», опубликованный 7 ноября 2022 года, на следующий день после того, как он написал в частной записке, что «у нас достаточно средств, чтобы обработать 1/3 оставшихся клиентских денег».

Эмоциональный заключительный аргумент защиты

Бэнкман-Фрид, казалось, был на Verge слез в среду вечером в конце заключительного слова своего адвоката, которое было последней и лучшей надеждой бывшего генерального директора FTX на оправдание или, по крайней мере, на то, что присяжные не придут к единому мнению.

Коэн провел несколько часов, выискивая бреши в правительственном описании Бэнкмана-Фрида, и он уделил особое внимание посеянным сомнениям в достоверности ключевых правительственных свидетелей Эллисона, Сингха и Вана – все из которых приняли правительственные соглашения о признании вины, которые могли бы радикально сократить их сроки в обмен на их сотрудничество. «В трех с половиной часах резюме правительство вообще T упомянуло их соглашения о сотрудничестве», – заметил Коэн.

Он также напомнил присяжным, что Банкман-Фрид в какой-то момент подумывал закрыть Alameda. Банкман-Фрид в конечном итоге аргументировал в меморандуме, что фирму будет слишком сложно закрыть — доказательство, согласно аргументу Руза ранее в тот же день, что фирма заняла слишком много денег из клиентских фондов FTX, которые она не могла вернуть. Коэн придерживался альтернативной точки зрения: «Если Сэм — преступный гений, а Alameda — ключ к мошенничеству с целью кражи клиентских денег, почему он был ONE, кто предлагал закрыть ее в первую очередь?»

«Сэм сделал все возможное, чтобы начать и управлять двумя многомиллиардными предприятиями на новом рынке», — сказал Коэн в заключение своего эмоционального выступления перед присяжными.

«Некоторые решения оказались удачными», — добавил он. «Некоторые решения оказались неудачными».

В конце разбирательства, которое затянулось после 18:00, он подал апелляцию присяжным с просьбой признать, что Бэнкман-Фрид действовал «добросовестно» в течение всего времени управления FTX и Alameda, и поэтому не может быть признан виновным в мошенничестве.

Коэн попросил присяжных учитывать реальный мир, когда они начнут свои обсуждения. По словам Коэна, именно «недопонимание в реальном мире», «ошибки» и «задержки» поставили под угрозу FTX и остальную часть Криптo Bankman-Fried, а не преднамеренные акты мошенничества.

Банкман-Фрид провел эти последние несколько минут заключительных аргументов своей команды, ступенчатая неподвижность заменила его обычное волнение. Он уставился на своих родителей, часто моргая и отпивая большие глотки воды. Сидя несколькими рядами дальше в галерее, Джозеф Банкман и Барбара Фрид, казалось, были также увлечены происходящим.

Когда Банкман-Фрид вышел из зала суда в среду вечером, его мать наблюдала. Угрюмая и с суровым взглядом на протяжении всего процесса, она расцепила скрещенные руки, прижала ладонь к сердцу, а затем закрыла лицо руками.