Криптo оказалась в центре дела о мошенничестве на сумму 300 миллионов долларов в Китае

Суд в китайском городе Тунлян, расположенном NEAR от Чунцина, вынес приговор 21 человеку за их роль в переводе доходов от онлайн-мошенничества и нелегальных казино, выраженных в Tether [USDT], в китайские юани (RMB) на общую сумму 2,25 млрд юаней (307 млн ​​долларов США).

Согласно бюллетеню из суда, двое ответчиков, с фамилиями Цзян и Чжэн, работали над вербовкой 19 других денежных мулов. Группа, согласно судебным документам, использовала децентрализованный кошелек под названием Bitpie (похожий на Metamask) для перемещения USDT на локальные P2P-биржи на платформах виртуальной валюты для конвертации в Reminbi.

Затем они изъяли фиатную валюту в разных городах по всей стране, используя ложные предлоги, такие как проектные платежи и заработная плата рабочих, когда их попросили назвать причину перевода. Судебные документы говорят, что Цзян получил прибыль в размере 22,62 млн юаней (3 млн долларов США) за свои усилия.

Суд признал группу виновной в сокрытии и утаивании преступных доходов, приговорив их к различным срокам тюремного заключения и штрафам, причем Цзян получил шесть лет, три месяца и штраф в размере 500 000 юаней. Для сравнения, Чжэн также был оштрафован на ту же сумму и приговорен к 6 годам.

Хотя в судебном документе T указано, откуда взялся этот USDT , это популярный цифровой актив, используемый мошенническими группами, действующими в Юго-Восточной Азии. В своей новой книге Number Go Up журналист Bloomberg Зик Фокс документирует, как Эти банды эффективно используют Tether.