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Les Crypto au cœur d'une affaire de fraude de 300 millions de dollars en Chine
21 personnes ont été condamnées dans une affaire impliquant la conversion USDT « sales » en RMB.
Un tribunal de Tongliang, en Chine – situé NEAR de Chongqing – a condamné 21 personnes pour leur rôle dans le transfert des produits de la fraude en ligne et des casinos illégaux libellés en Tether [USDT] en yuan chinois (RMB), pour un total de 2,25 milliards de RMB (307 millions de dollars).
Selon un bulletin Selon les documents judiciaires, deux accusés, Jiang et Zheng, ont recruté 19 autres mules financières. Le groupe, selon les documents judiciaires, a utilisé un portefeuille décentralisé appelé Bitpie (similaire à Metamask) pour transférer les USDT vers des plateformes d'échange P2P locales sur des plateformes de monnaie virtuelle afin de les convertir en Reminbi.
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Ils ont ensuite retiré la monnaie fiduciaire dans différentes villes du pays sous de faux prétextes, comme des paiements de projets et des salaires d'ouvriers, lorsqu'on leur a demandé la raison du transfert. Les documents judiciaires indiquent que Jiang a tiré un bénéfice de 22,62 millions de RMB (3 millions de dollars) de ses efforts.
Le tribunal a reconnu le groupe coupable de dissimulation de produits criminels et l'a condamné à diverses peines de prison et amendes. Jiang a été condamné à six ans et trois mois de prison et à une amende de 500 000 RMB. Zheng a également été condamné à une amende du même montant, soit six ans.
Bien que le document judiciaire ne précise T la provenance de cet USDT , il s'agit d'un actif numérique populaire utilisé par des réseaux frauduleux opérant en Asie du Sud-Est. Dans son nouveau livre, Number Go Up, le journaliste de Bloomberg Zeke Faux explique comment ces gangs sont effectivement alimentés par Tether.
Sam Reynolds
Sam Reynolds is a senior reporter based in Asia. Sam was part of the CoinDesk team that won the 2023 Gerald Loeb award in the breaking news category for coverage of FTX's collapse. Prior to CoinDesk, he was a reporter with Blockworks and a semiconductor analyst with IDC.
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