Поделиться этой статьей
BTC
$105,902.65
+
0.33%ETH
$2,441.03
+
1.42%USDT
$1.0004
-
0.04%XRP
$2.2015
+
1.98%BNB
$643.22
+
0.27%SOL
$145.10
+
0.13%USDC
$0.9998
-
0.01%TRX
$0.2747
+
0.49%DOGE
$0.1648
+
0.14%ADA
$0.5861
+
0.41%HYPE
$37.55
-
1.55%WBT
$47.96
+
0.14%SUI
$2.7881
-
1.20%LINK
$13.36
+
3.92%BCH
$453.97
-
2.57%LEO
$8.9949
-
0.75%XLM
$0.2483
+
1.22%AVAX
$18.16
+
0.81%TON
$2.9014
-
0.75%SHIB
$0.0₄1165
+
0.11%Зарегистрироваться.
- Вернуться к меню
- Вернуться к менюЦены.
- Вернуться к менюИсследование.
- Вернуться к меню
- Вернуться к менюСпонсорский материал.
- Вернуться к меню
- Вернуться к меню
- Вернуться к менюВебинары.
Расследование отмывания денег компанией Nexo в Болгарии закрыто из-за отсутствия доказательств: отчет
Сообщается, что болгарская прокуратура заявила, что «не нашла никаких доказательств преступной деятельности», добавив, что «не было обнаружено никаких доказательств налоговых правонарушений или компьютерного мошенничества в отношении обвиняемых».
Болгарская прокуратура прекратила расследование в отношении Криптo Nexo по подозрению в отмывании денег, поскольку не было обнаружено никаких доказательств преступной деятельности.Об этом в пятницу сообщило Болгарское информационное агентство.
Расследование в отношении Nexo, которое появились в январе 2023 года, также обвинялись в налоговых правонарушениях, банковской деятельности без лицензии и компьютерном мошенничестве, в частности, в отношении четырех ее руководителей – Косты Канчева, Антония Тренчева, Калина Методиева и Траяна Николова.
Продолжение Читайте Ниже
Не пропустите другую историю.Подпишитесь на рассылку State of Crypto сегодня. Просмотреть все рассылки
В этом году наблюдалось общее ужесточение деятельности, связанной с криптовалютой, после краха биржи FTX и быстрого упадка других Криптo во второй половине 2022 года.
Болгарские власти заявили, что не нашли «никаких доказательств преступной деятельности», добавив, что «никаких доказательств налоговых правонарушений или компьютерного мошенничества против ответчиков также не обнаружено», согласно отчету. Прокуроры также пришли к выводу, что продукты, предлагаемые Nexo , не являются финансовыми инструментами, добавили в отчете.
«Снятие всех обвинений, выдвинутых против Nexo и ее руководителей болгарской прокуратурой, с подтверждением отсутствия преступлений, недвусмысленно показывает, что вся атака на Nexo была политической и изначально не должна была произойти», — сообщил CoinDesk по электронной почте соучредитель Nexo Антони Тречев. «Это также во многом способствует очищению наших имен и является оправданием для всех хороших деятелей в Криптo».
Ian Allison
Ian Allison is a senior reporter at CoinDesk, focused on institutional and enterprise adoption of cryptocurrency and blockchain technology. Prior to that, he covered fintech for the International Business Times in London and Newsweek online. He won the State Street Data and Innovation journalist of the year award in 2017, and was runner up the following year. He also earned CoinDesk an honourable mention in the 2020 SABEW Best in Business awards. His November 2022 FTX scoop, which brought down the exchange and its boss Sam Bankman-Fried, won a Polk award, Loeb award and New York Press Club award. Ian graduated from the University of Edinburgh. He holds ETH.
Главное
