Condividi questo articolo
BTC
$107,418.55
+
0.23%ETH
$2,462.10
+
1.41%USDT
$1.0004
+
0.00%XRP
$2.1837
-
0.42%BNB
$646.97
+
0.12%SOL
$143.98
-
1.37%USDC
$0.9998
+
0.00%TRX
$0.2721
-
0.39%DOGE
$0.1628
-
1.55%ADA
$0.5644
-
2.46%HYPE
$37.39
+
0.92%WBT
$47.40
-
1.25%BCH
$498.57
+
4.78%SUI
$2.6853
-
3.55%LINK
$13.20
-
0.09%LEO
$8.9779
-
0.13%XLM
$0.2402
-
1.20%AVAX
$17.50
-
1.61%TON
$2.8308
-
1.60%SHIB
$0.0₄1153
-
0.44%L'indagine sul riciclaggio di denaro di Nexo in Bulgaria è stata chiusa per mancanza di prove: rapporto
Secondo quanto riferito, la Procura bulgara ha affermato di non aver trovato "alcuna prova di attività criminale", aggiungendo che "non sono state trovate prove di reati fiscali o di frode informatica a carico degli imputati".
La Procura bulgara ha chiuso le indagini sul prestatore Cripto Nexo per presunti reati di riciclaggio di denaro perché non vi erano prove di attività criminali.Lo ha riferito venerdì l'agenzia di stampa bulgara.
Una sonda in Nexo, che è venuto alla luce nel gennaio del 2023, presunti anche reati fiscali, operazioni bancarie senza licenza e frode informatica, con particolare attenzione a quattro dei suoi dirigenti: Kosta Kanchev, Antoni Trenchev, Kalin Metodiev e Trayan Nikolov.
La storia continua sotto
Non perderti un'altra storia.Iscriviti alla Newsletter State of Crypto oggi. Vedi Tutte le Newsletter
Quest'anno si è assistito a una repressione generale delle attività legate alle criptovalute in seguito al crollo dell'exchange FTX e alla rapida scomparsa di altre aziende Cripto nella seconda metà del 2022.
Le autorità bulgare hanno affermato di non aver trovato "alcuna prova di attività criminale", aggiungendo che "non è stata trovata alcuna prova di reati fiscali o frode informatica contro gli imputati", secondo il rapporto. I procuratori hanno anche concluso che i prodotti offerti da Nexo non costituiscono strumenti finanziari, ha aggiunto il rapporto.
"L'abbandono di tutte le accuse mosse contro Nexo e i suoi dirigenti da parte della Procura bulgara, con la loro conferma che non ci sono stati crimini, dimostra inequivocabilmente che l'intero attacco a Nexo era politico e non avrebbe dovuto verificarsi in primo luogo", ha detto via e-mail a CoinDesk il co-fondatore Nexo , Antoni Trechev. "Contribuisce anche molto a riabilitare i nostri nomi ed è una rivendicazione per tutti i buoni attori nelle Cripto".
Ian Allison
Ian Allison is a senior reporter at CoinDesk, focused on institutional and enterprise adoption of cryptocurrency and blockchain technology. Prior to that, he covered fintech for the International Business Times in London and Newsweek online. He won the State Street Data and Innovation journalist of the year award in 2017, and was runner up the following year. He also earned CoinDesk an honourable mention in the 2020 SABEW Best in Business awards. His November 2022 FTX scoop, which brought down the exchange and its boss Sam Bankman-Fried, won a Polk award, Loeb award and New York Press Club award. Ian graduated from the University of Edinburgh. He holds ETH.
Historias Destacadas
