Центр инноваций ЕС заявляет, что Криптo , Политика конфиденциальности монеты и Layer 2 усложняют отслеживание для правоохранительных органов

• Центр инноваций в сфере внутренней безопасности Европейского союза предупредил правоохранительные органы, что такие Криптo , как миксеры, Политика конфиденциальности монеты и блокчейны второго уровня, могут усложнить отслеживание.
• В отдельном отчете французского Autorité des Marchés Financiers (AMF) говорится, что Криптo остается высоким риском отмывания денег.

Монеты Политика конфиденциальности,миксеры и платформы уровня 2По данным отчета Центра инноваций в сфере внутренней безопасности Европейского союза, сети лабораторий, оказывающих поддержку органам внутренней безопасности в 27 странах блока, это может затруднить отслеживание средств правоохранительными органами.

В докладе, опубликованном в понедельник агентствами по борьбе с преступностью, включая Европол и Евроюст совместно с Европейской комиссией и другими, правоохранительным органам сообщается, что онинужно быть готовым столкнутьсяэти типы инструментов в своих расследованиях.

Криптo в последнее время оказались в центре внимания. Разработчик Tornado Cash Алексей Перцев был приговорен к тратам более чем пять лет тюрьмы по решению голландского суда после того, как прокуроры успешно доказали, что платформа была создана для отмывания денег. Tornado Cash позволяет пользователям Криптo обменивать токены, скрывая адреса кошельков в сетях Ethereum, BNB Chain, ARBITRUM, Avalanche и Optimism .

"МиксерТорнадо.кэш «Кроме того, он использовал доказательства с нулевым разглашением, чтобы позволить пользователям выводить средства из миксера, не раскрывая размер своего первоначального депозита», — говорится в отчете. «Это значительно усложняет отслеживание происхождения (незаконной) Криптовалюта для правоохранительных органов».

Такие Политика конфиденциальности монеты, как Monero, встраивают Политика конфиденциальности в свои протоколы, скрывая личности отправителя, получателя и даже деньги отправляются.

«Решения уровня 2, такие как Lightning Network, также могут быть использованы преступниками», — говорится в отчете. «Это может быть использовано, например, для осуществления платежей друг другу без раскрытия времени и сумм этих платежей. Аналогичным образом, новые схемы шифрования кошельков также могут усложнить законный доступ со стороны правоохранительных органов».

Отдельно французский Autorité des Marchés Financiers (AMF) заявил, что Криптo остается источником высокого риска отмывания денег из-за своей популярности, трансграничного характера и анонимности, которая обеспечивается такими платформами, как миксеры. Регулятор ценных бумаг опубликовал свою собственную отчет в понедельник.