Cripto Mixers, Política de Privacidade Coins e Layer 2s complicam o rastreamento para a aplicação da lei, afirma o EU Innovation Hub

• O Centro de Inovação para Segurança Interna da União Europeia alertou as agências de segurança pública que plataformas de Cripto como mixers, moedas de Política de Privacidade e blockchains de camada 2 podem complicar o rastreamento.
• Num relatório separado, a Autorité des Marchés Financiers (AMF) da França disse que a Cripto continua a ser um alto risco de lavagem de dinheiro.

Moedas de Política de Privacidade,misturadores e plataformas de camada 2pode dificultar o rastreamento de fundos por agências de segurança pública, de acordo com um relatório do Centro de Inovação para Segurança Interna da União Europeia, uma rede de laboratórios que dá suporte a organizações de segurança interna no bloco de 27 países.

O relatório, publicado na segunda-feira por agências de combate ao crime, incluindo a Europol e a Eurojust, com a Comissão Europeia e outras, informou às agências responsáveis pela aplicação da lei queprecisa estar preparado para enfrentaresses tipos de ferramentas em suas investigações.

Os misturadores de Cripto têm estado recentemente em evidência. O desenvolvedor do Tornado Cash, Alexey Pertsev, foi condenado a gastar mais mais de cinco anos de prisão por um tribunal holandês depois que promotores argumentaram com sucesso que a plataforma foi criada para lavagem de dinheiro. O Tornado Cash permite que usuários de Cripto troquem tokens enquanto escondem endereços de carteira nas redes Ethereum, BNB Chain, ARBITRUM, Avalanche e Optimism .

"MisturadorTornado.dinheiro também tem usado provas de conhecimento zero para permitir que usuários retirem fundos do mixer sem revelar qual foi seu depósito original", disse o relatório. "Isso complica significativamente o rastreamento das origens da Criptomoeda (ilícita) para a aplicação da lei."

Moedas de Política de Privacidade como Monero incorporam Política de Privacidade em seus protocolos, ocultando as identidades do remetente, do destinatário e até mesmo do dinheiro sendo enviado.

"Soluções de Camada 2, como a Lightning Network, também podem ser abusadas por criminosos", disse o relatório. "Isso pode ser usado, por exemplo, para fazer pagamentos uns aos outros sem tornar os horários e valores desses pagamentos visíveis. Da mesma forma, novos esquemas de criptografia de carteira também podem complicar o acesso legal por parte das autoridades policiais."

Separadamente, a Autorité des Marchés Financiers (AMF) da França disse que a Cripto continua sendo um alto risco para lavagem de dinheiro devido à sua popularidade, natureza transfronteiriça e anonimato que acompanha plataformas como mixers. O regulador de valores mobiliários publicou seu próprio relatório na segunda-feira.