Share this article
BTC
$105,653.48
+
1.21%ETH
$2,525.02
+
1.87%USDT
$1.0005
-
0.02%XRP
$2.1778
+
0.57%BNB
$651.21
+
1.25%SOL
$149.97
+
1.37%USDC
$0.9998
-
0.01%DOGE
$0.1848
+
3.15%TRX
$0.2868
+
3.00%ADA
$0.6648
+
1.26%HYPE
$34.99
+
4.90%SUI
$3.2472
+
1.56%LINK
$13.83
+
1.83%AVAX
$20.68
+
5.19%LEO
$9.1855
+
3.01%XLM
$0.2648
+
0.63%BCH
$409.49
+
3.33%TON
$3.1838
+
0.99%SHIB
$0.0₄1272
+
2.22%HBAR
$0.1686
+
2.60%Зарегистрироваться
- Вернуться к меню
- Вернуться к менюЦены
- Вернуться к менюИсследовать
- Вернуться к менюМероприятия
- Вернуться к менюПартнерский материал
- Вернуться к меню
- Вернуться к меню
- Вернуться к менюВебинары и Мероприятия
США закрывают северокорейскую сеть по отмыванию Криптo денег
OFAC утверждает, что подставная компания в ОАЭ конвертировала Криптo в наличные для Северной Кореи.
What to know:
- Министерство финансов США заявило, что пресекло деятельность северокорейской сети по отмыванию денег, которая конвертировала Криптo в наличные для страны.
- США добавили в санкционный список подставную компанию из ОАЭ и двух граждан Китая.
Министерство финансов США во вторник заявило, что пресекло деятельность северокорейской сети по отмыванию денег, которая использовала Криптo для отмывания миллионов долларов для этого отшельнического королевства, мирового лидера Криптo преступлений.
STORY CONTINUES BELOW
Подставная компания в ОАЭ под названием Green Alpine Trading, LLC конвертировала Криптo в наличные для Северной Кореи, согласно пресс-релизУправлением по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США. Санкционное крыло правительства США внесло эту компанию в свой черный список, а также двух граждан Китая, которые участвовали в сети с 2022 года.
Согласно пресс-релизу, в операции по задержанию участвовали Объединенные Арабские Эмираты. Неясно, что стало с двумя гражданами Китая, находящимися под санкциями, Лу Хуаином и Чжан Цзянем. Они работали в сговоре с «агентом» КНДР Сим Хён Сопом, говорится в пресс-релизе.
Северная Корея входит в число наиболее агрессивных государственных субъектов, нацеленных на Криптo . Ее агенты якобы украли Криптo на миллиарды долларов для финансирования программы страны по созданию ядерного оружия. Но чтобы сделать цифровые деньги полезными, необходимо конвертировать их в фиатные деньги.
Green Alpine, возможно, сыграла небольшую роль в этой сети. В пресс-релизе Казначейства T говорится, какие именно деньги она отмывала, кроме того, что это были «незаконные схемы получения доходов».
Читать дальше: Как Северная Корея проникла в Криптo
Danny Nelson
Danny was CoinDesk's managing editor for Data & Tokens. He formerly ran investigations for the Tufts Daily. At CoinDesk, his beats include (but are not limited to): federal policy, regulation, securities law, exchanges, the Solana ecosystem, smart money doing dumb things, dumb money doing smart things and tungsten cubes. He owns BTC, ETH and SOL tokens, as well as the LinksDAO NFT.
À la une
