Поділитися цією статтею

США закривають північнокорейську мережу відмивання Крипто грошей

OFAC каже, що підставна компанія в ОАЕ конвертувала Крипто в готівку для Північної Кореї.

Автор Danny Nelson|Відредаговано Aoyon Ashraf
17 груд. 2024 р., 4:31 пп Перекладено AI
North Korea, Kim Jong Un
North Korea, Kim Jong Un (shutterstock)

Що варто знати:

  • Міністерство фінансів США заявило, що закрило північнокорейську мережу відмивання грошей, яка конвертувала Крипто в готівку для країни.
  • США додали до списку санкцій підставну компанію з ОАЕ та двох громадян Китаю.

Міністерство фінансів США у вівторок заявило, що закрило північнокорейську мережу відмивання грошей, яка використовувала Крипто для очищення мільйонів доларів для Королівства відлюдників, світового лідера у сфері Крипто .

Продовження Нижче
Don't miss another story.Subscribe to the State of Crypto Newsletter today. See all newsletters

Підставна компанія в ОАЕ під назвою Green Alpine Trading, LLC, конвертувала Крипто в готівку для Північної Кореї, згідно з прес-реліз Управлінням контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США. Крило санкцій уряду США закріпило цю компанію у своєму чорному списку, а також двох громадян Китаю, які брали участь у мережі з 2022 року.

Згідно з прес-релізом, Об’єднані Арабські Емірати взяли участь у ліквідації. Незрозуміло, що сталося з двома громадянами Китаю, Лу Хуаїном і Чжан Цзяном, які зараз потрапили під санкції. Вони працювали в змові з «агентом» КНДР Сім Хьон Сопом, йдеться в прес-релізі.

Advertisement

Північна Корея є одним з найбільш агресивних державних акторів, які націлені на Крипто . Його агенти нібито вкрали Крипто на мільярди доларів для фінансування програми ядерної зброї країни. Але для того, щоб цифрова готівка була корисною, потрібно її конвертувати у фіат.

Green Alpine, можливо, відіграв невелику роль у цій мережі. У прес-релізі Міністерства фінансів T вказано, які саме гроші воно відмило, крім того, що це були "схеми незаконного отримання доходу".

Читайте також: Як Північна Корея проникла в Крипто

Mais para você

Growth, Trust and Global Adoption on Display at Fastex Harmony VI Meetup

Fastex logo

Mais para você

Тест накладання зображення з двома збої

alt

Дек: Тест накладання зображення, збій другий