Condividi questo articolo
BTC
$83,791.40
-
1.66%ETH
$1,601.08
-
1.78%USDT
$0.9998
-
0.00%XRP
$2.0993
-
1.99%BNB
$582.06
-
0.55%SOL
$126.46
-
2.20%USDC
$0.9999
-
0.01%TRX
$0.2519
+
0.09%DOGE
$0.1556
-
2.46%ADA
$0.6156
-
3.41%LEO
$9.3362
-
1.03%LINK
$12.41
-
1.74%AVAX
$18.95
-
5.51%XLM
$0.2372
-
1.68%TON
$2.9094
+
0.25%SHIB
$0.0₄1178
-
1.15%SUI
$2.1061
-
3.59%HBAR
$0.1582
-
5.18%BCH
$319.35
-
1.04%LTC
$76.39
-
2.02%Зарегистрироваться
- Вернуться к меню
- Вернуться к менюЦены
- Вернуться к менюИсследовать
- Вернуться к менюКонсенсус
- Вернуться к менюПартнерский материал
- Вернуться к меню
- Вернуться к меню
- Вернуться к менюВебинары и Мероприятия
Сенат Северной Дакоты принял законопроект о Криптo для создания режима лицензирования
Законопроект 1447 Палаты представителей Северной Дакоты обязывает операторов киосков виртуальной валюты получать лицензии на денежные переводы, использовать аналитику блокчейна для выявления мошенничества и ограничивать индивидуальные ежедневные транзакции суммой в 2000 долларов США.
Cosa sapere:
- Северная Дакота приближается к созданию системы лицензирования Криптo после одобрения Сенатом законопроекта, определяющего правила для этого сектора.
- Законопроект № 1447 обязывает операторов Криптo выдавать предупреждения о мошенничестве, получать лицензии на денежные переводы, использовать программное обеспечение для аналитики блокчейна для обнаружения мошенничества, представлять квартальные отчеты и назначать должностное лицо, отвечающее за соблюдение требований законодательства.
- Это происходит на фоне растущей обеспокоенности по поводу мошенничества с использованием Криптo банкоматов: данные FTC показывают почти десятикратное увеличение убытков от мошенничества с Bitcoin -банкоматов с 2020 года, а отчет TRM Labs показывает, что с 2019 года Криптo банкоматы способствовали проведению незаконных транзакций на сумму не менее 160 миллионов долларов.
Штат Северная Дакота, США, близок к созданию режима лицензирования Криптo после того, как его Сенат принял законопроект, обеспечивающий нормативную базу для отрасли.
Первоначально представлен 15 января,Законопроект 1447 направлен на защиту потребителей от мошенничества с использованием Криптo банкоматов путем обязать операторов выводить на экраны пользователей предупреждения о мошенничестве, получать лицензии на осуществление денежных переводов, использовать программное обеспечение для аналитики блокчейна для выявления и борьбы с мошенничеством, а также представлять ежеквартальные отчеты о местоположении киосков и транзакциях.
La storia continua sotto
Non perderti un'altra storia.Iscriviti alla Newsletter State of Crypto oggi. Vedi Tutte le Newsletter
Кроме того, операторы должны назначить должностное лицо, отвечающее за соблюдение требований.
В отчете TRM Labs говорится, что с 2019 года Криптo способствовали проведению незаконных транзакций на сумму не менее 160 миллионов долларов. CoinDesk ранее сообщал, поскольку правоохранительные органы по всему миру рассматривают их как источник серьезного риска отмывания денег и мошенничества.
Данные Федеральной торговой комиссии также показывает почти десятикратный рост потерь от мошенничества с Bitcoin -банкоматами с 2020 года.
В Соединенном Королевстве Управление по финансовому регулированию и надзору, являющееся регулятором Рынки страны, былоусиление контроля за секторомс репрессиями в отношении незарегистрированных операторов.
В 2024 годуFCA предъявила обвинение Олумиде Осункойе за управление незаконными Криптo , которые обработали 3,4 миллиона долларов, что стало первым подобным судебным преследованием в стране. Осункойя был недавно приговорен к четырем годам за участие в незаконной сети Криптo , а также был осужден за подделку документов, использование поддельных документов, удостоверяющих личность, и хранение преступного имущества.
Из-за роста мошенничества и контроля со стороны регулирующих органов количество Криптo не растет, несмотря на рост цены BTC в 2024 году. Рыночные данные от CoinATMRadar показывает, что количество Криптo в США практически не изменилось с 2022 года.
Sam Reynolds
Сэм Рейнольдс — старший репортер, работающий в Азии. Сэм был частью команды CoinDesk , которая выиграла премию Джеральда Леба 2023 года в категории «срочные новости» за освещение краха FTX. До CoinDesk он был репортером в Blockworks и аналитиком по полупроводникам в IDC.
