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Senado de Dakota do Norte aprova projeto de lei de caixas eletrônicos Cripto para criar regime de licenciamento
O Projeto de Lei 1447 da Câmara de Dakota do Norte determina que os operadores de quiosques de moeda virtual obtenham licenças de transmissão de dinheiro, utilizem análises de blockchain para detectar fraudes e limitem as transações diárias individuais a US$ 2.000.
O que saber:
- Dakota do Norte está se aproximando do estabelecimento de um sistema de licenciamento para caixas eletrônicos de Cripto após a aprovação pelo Senado de um projeto de lei que define regulamentações para o setor.
- O projeto de lei, Projeto de Lei 1447, exige que os operadores de caixas eletrônicos de Cripto emitam alertas de fraude, obtenham licenças de transferência de dinheiro, usem software de análise de blockchain para detecção de fraudes, enviem relatórios trimestrais e nomeiem um responsável pela conformidade.
- Isso ocorre em meio a preocupações crescentes sobre golpes em caixas eletrônicos de Cripto , com dados da FTC mostrando um aumento de quase dez vezes nas perdas por golpes em caixas eletrônicos de Bitcoin desde 2020 e um relatório do TRM Labs revelando que caixas eletrônicos de Cripto facilitaram pelo menos US$ 160 milhões em transações ilícitas desde 2019.
O estado americano de Dakota do Norte está perto de criar um regime de licenciamento para caixas eletrônicos de Cripto depois que seu Senado aprovou um projeto de lei que fornece uma estrutura regulatória para o setor.
Originalmente introduzido em 15 de janeiro,Projeto de Lei 1447 visa proteger consumidores de golpes envolvendo caixas eletrônicos de Cripto ao obrigar os operadores a emitir avisos de fraude na tela para os usuários, obter licenças de transferência de dinheiro, usar software de análise de blockchain para detectar e combater fraudes, bem como enviar relatórios trimestrais sobre a localização e as transações dos quiosques.
A História Continua abaixo
Além disso, os operadores devem nomear um responsável pela conformidade.
Um relatório do TRM Labs descobriu que caixas eletrônicos de Cripto facilitaram pelo menos US$ 160 milhões em transações ilícitas desde 2019, CoinDesk relatou anteriormente, com autoridades policiais do mundo todo as vendo como um grande risco de lavagem de dinheiro e fraude.
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Dados da FTC também mostra um aumento de quase dez vezes nas perdas com golpes em caixas eletrônicos de Bitcoin desde 2020.
No Reino Unido, a Financial Conduct Authority, o regulador dos Mercados do país, tem vindo aaumento do escrutínio sobre o setorcom repressões contra operadores não registrados.
Em 2024, oA FCA acusou Olumide Osunkoya por operar caixas eletrônicos de Cripto ilegais que processaram US$ 3,4 milhões, marcando o primeiro processo desse tipo no país. Osunkoya foi sentenciado recentemente a quatro anos por seu papel na rede ilegal de caixas eletrônicos de Cripto e também foi condenado por falsificação, uso de documentos de identidade falsos e posse de propriedade criminosa.
Com o aumento da fraude e do escrutínio regulatório, o número de caixas eletrônicos de Cripto não está crescendo, apesar do crescimento do preço do BTC em 2024. Dados de mercado de CoinATMRadar mostra que o número de caixas eletrônicos de Cripto nos EUA permaneceu praticamente estável desde 2022.
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