Department of Justice
Руководитель отдела по соблюдению нормативных требований OneCoin приговорен к 4 годам тюрьмы за участие в финансовой пирамиде на сумму 4 млрд долларов
Гражданка Болгарии Ирина Дилкинска признала себя виновной в мошенничестве с использованием электронных средств связи и отмывании денег в 2023 году.
Человек, стоящий за несуществующей биржей BTC-e, некогда популярной среди преступников, сталкивается с обвинениями в США
Александра Клименко обвиняют в обработке миллиардных транзакций для наркоторговцев и киберпреступников на протяжении большей части 2010-х годов.
Предполагаемое мошенничество с Криптo на сумму 80 млн долларов США: в США четырем людям предъявлены обвинения в отмывании денег
Четверо подозреваемых якобы получили деньги посредством так называемой разделки свиней и других мошеннических схем.
Binance Founder CZ 'Unlikely' to Return to UAE, Attorney Says
Changpeng "CZ" Zhao, former CEO of Binance, was set to return to the UAE, where his wife and children live, but a district judge stayed this part of his bond release for now. Hodder Law Firm founder Sasha Hodder shares her legal analysis. "I don't think CZ is a particular flight risk, but I certainly see the concern," Hodder said.
Former Binance CEO CZ Is Stuck in U.S. for the Moment
Binance founder Changpeng "CZ" Zhao must remain in the U.S., at least for the moment, as a federal judge considers a U.S. Department of Justice motion that would require him to remain in the country until he is sentenced early next year. CoinDesk Global Policy & Regulation Managing Editor Nikhilesh De discusses the details.
Bitcoin Slips to $37K; How Big of a Flight Risk Is Former Binance CEO Changpeng 'CZ' Zhao?
"CoinDesk Daily" host Jennifer Sanasie breaks down the biggest crypto stories of the day, including the U.S. Department of Justice (DOJ) arguing that Binance's former CEO should remain free until sentencing, but only in the U.S. A court in Montenegro has approved the extradition of Terra founder Do Kwon. And, a closer look at bitcoin's (BTC) price action after breaching $38,000 last Friday.
Чанпэн «CZ» Чжао из Binance — управляемый риск бегства, — Министерство юстиции США
Министерство юстиции США (DOJ) утверждает, что бывший генеральный директор Binance должен оставаться на свободе до вынесения приговора, но только на территории США.
Соглашение Binance с властями США позитивно для Криптo и биржи, считает JPMorgan
В отчете говорится, что урегулирование значительно снизит потенциальный системный риск, возникающий в результате гипотетического краха Криптo биржи.
Legal Expert on What Binance, CZ Woes Mean For Crypto Industry
Binance, the world's largest crypto exchange, has agreed to pay $4.3 billion to settle allegations it broke sanctions and money-transmitting laws. Founder Changpeng "CZ" Zhao also pleaded guilty in Seattle to charges he personally faced and agreed to pay a $50 million fine to the Department of Justice, in addition to stepping down as CEO. Haynes Boone Partner Kit Addleman weighs in on the latest developments and the implications for the crypto industry at large.
Kraken Accused of Operating Unregistered Platform, Mixing Customer Funds; Bittrex Global to Shut Down
"CoinDesk Daily" host Jennifer Sanasie breaks down the hottest crypto headlines today, including the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) allegations in a new lawsuit against Kraken, the reported settlement between Binance and the Department of Justice, plus the details as Bittrex Global announces it will shut down.