Человек, стоящий за несуществующей биржей BTC-e, некогда популярной среди преступников, сталкивается с обвинениями в США

• Александр Клименко был арестован в Латвии и предстал перед судом Сан-Франциско по обвинению в отмывании денег в США.
• Его и других обвиняют в отмывании более 4 миллиардов долларов, связанных с преступной деятельностью до 2017 года.

ONE из людей, стоявших за BTC-e, ныне несуществующей Криптo биржей, некогда популярной среди киберпреступников и отмывателей денег, был арестован и обвинен в США, сообщает Министерство юстиции (DOJ). сказал Четверг.

Обвинения против белорусско-латвийского предпринимателя Александра Клименко, раскрытые во вторник, включают несколько пунктов об отмывании денег и других тяжких преступлениях. Согласно обвинительному заключению, Клименко отмыл более 4 миллиардов долларов доходов от преступной деятельности, включая мошенничество с программами-вымогателями, схемы кражи личных данных и сети распространения наркотиков в первые годы Криптo с 2011 по 2017 год.

Адвокат Клименко не сразу отреагировал на Request CoinDesk прокомментировать ситуацию.

По данным Министерства юстиции США, Клименка также вел «обширную деятельность» в США, несмотря на то, что не зарегистрировал свой обменный пункт в качестве денежной услуги в Министерстве финансов США, а также постоянно обходил правила по борьбе с отмыванием денег и гарантии «знай своего клиента», требуемые федеральным законом.

В настоящее время он находится под стражей в федеральном заключении в Калифорнии, где он будет оставаться на протяжении всего судебного разбирательства, сообщило Министерство юстиции. Бывший оператор обмена был арестован в декабре прошлого года в Латвии по распоряжению американских властей, которые запросили его экстрадицию в США.

Если Клименка будет признан виновным по всем пунктам, ему грозит максимальный тюремный срок в 25 лет. Он последний из нескольких человек, которым в последние годы были предъявлены уголовные обвинения за их участие в обмене, включая гражданина России Александра Винника.

Правоохранительные органы США закрыли BTC-e в 2017 году и арестовали Винника на курорте NEAR от Салоник, Греция. Министерство юстиции также обвинило Винника в отмывании денег и других преступлениях.

После отбывания наказания в греческой тюрьме, а затем суда во Франции, Винник был наконец экстрадирован в США в 2022 году дляпредъявление обвиненияза «компьютерные вторжения и хакерские атаки, мошенничество с использованием программ-вымогателей, схемы кражи личных данных, коррумпированных государственных служащих и сети распространения наркотиков».

Читать дальше: Bitcoin с закрытой BTC-e снова в движении: отчет