El hombre detrás de la extinta plataforma de intercambio de BTC-e, otrora popular entre los delincuentes, enfrenta cargos en EE. UU.

• Aliaksandr Klimenka fue arrestado en Letonia y compareció ante un tribunal de San Francisco para enfrentar cargos de lavado de dinero en Estados Unidos.
• A él y a otros se les acusa de lavar más de 4.000 millones de dólares vinculados a actividades delictivas hasta 2017.

ONE de los hombres detrás de BTC-e, un intercambio de Cripto ahora desaparecido que alguna vez fue popular entre los ciberdelincuentes y los lavadores de dinero, ha sido arrestado y acusado en los EE. UU., dijo el Departamento de Justicia (DOJ). dicho Jueves.

Las acusaciones contra el empresario bielorruso-letón Aliaksandr Klimenka, reveladas el martes, incluyen varios cargos de lavado de dinero y otros delitos graves. Klimenka blanqueó más de 4 mil millones de dólares en ganancias provenientes de actividades delictivas, incluyendo estafas de ransomware, esquemas de robo de identidad y redes de distribución de narcóticos durante los primeros años de las Cripto , entre 2011 y 2017, según la acusación.

El abogado de Klimenka no respondió de inmediato a la Request de comentarios de CoinDesk.

Klimenka también hizo "negocios extensos" en los EE. UU., a pesar de no registrar su intercambio como un servicio monetario en el Departamento del Tesoro de los EE. UU., además de eludir continuamente las regulaciones contra el lavado de dinero y las salvaguardas de "conozca a su cliente" requeridas por la ley federal, según el Departamento de Justicia.

Actualmente se encuentra bajo custodia federal en California, donde permanecerá mientras duren los procedimientos judiciales, según informó el Departamento de Justicia. El exoperador de intercambio fue arrestado en diciembre pasado en Letonia, a instancias de las autoridades estadounidenses, que solicitaron su extradición a Estados Unidos.

Si es declarado culpable de todos los cargos, Klimenka se enfrenta a una pena máxima de 25 años de prisión. Es el último de varias personas que han enfrentado cargos penales en los últimos años por su participación en el intercambio, entre ellas el ciudadano ruso Alexander Vinnik.

Las fuerzas del orden estadounidenses clausuraron BTC-e en 2017 y arrestaron a Vinnik en un centro turístico NEAR de Tesalónica, Grecia. El Departamento de Justicia también acusó a Vinnik de lavado de dinero y otros delitos.

Después de una temporada en una prisión griega y luego un juicio en Francia, Vinnik finalmente fue extraditado a los EE. UU. en 2022.enfrentar la acusaciónpor “intrusiones informáticas e incidentes de piratería informática, estafas de ransomware, esquemas de robo de identidad, funcionarios públicos corruptos y redes de distribución de narcóticos”.

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