L'uomo dietro il defunto exchange BTC-e, un tempo popolare tra i criminali, affronta accuse negli Stati Uniti

• Aliaksandr Klimenka è stato arrestato in Lettonia ed è comparso in un tribunale di San Francisco per rispondere delle accuse di riciclaggio di denaro negli Stati Uniti.
• Lui e altri sono accusati di aver riciclato più di 4 miliardi di dollari legati ad attività criminali fino al 2017.

ONE degli uomini dietro BTC-e, un exchange Cripto ormai chiuso, un tempo popolare tra criminali informatici e riciclatori di denaro, è stato arrestato e incriminato negli Stati Uniti, dal Dipartimento di Giustizia (DOJ) disse Giovedì.

Le accuse contro l'imprenditore bielorusso-lettone Aliaksandr Klimenka, desecretate martedì, includono diversi capi d'imputazione per riciclaggio di denaro e altri reati gravi. Klimenka ha riciclato più di 4 miliardi di dollari di proventi da attività criminali, tra cui truffe ransomware, schemi di furto di identità e reti di distribuzione di stupefacenti nei primi anni delle Cripto tra il 2011 e il 2017, secondo l'atto di accusa.

L'avvocato di Klimenka non ha risposto immediatamente alla Request di commento di CoinDesk.

Klimenka ha anche svolto “attività commerciali estese” negli Stati Uniti, nonostante non abbia registrato il suo exchange come servizio di cambio valuta presso il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti, oltre a eludere continuamente le normative antiriciclaggio e le misure di sicurezza “conosci il tuo cliente” richieste dalla legge federale, secondo il Dipartimento di Giustizia.

Attualmente è in custodia federale in California, dove rimarrà per tutta la durata del procedimento giudiziario, ha affermato il Dipartimento di Giustizia. L'ex operatore di cambio è stato arrestato lo scorso dicembre in Lettonia, su richiesta delle autorità americane che ne avevano richiesto l'estradizione negli Stati Uniti.

Se condannato per tutti i capi d'imputazione, Klimenka rischia una pena detentiva massima di 25 anni. È l'ultimo di diverse persone che hanno dovuto affrontare accuse penali negli ultimi anni per il loro coinvolgimento nello scambio, tra cui il cittadino russo Alexander Vinnik.

Le forze dell'ordine statunitensi hanno chiuso BTC-e nel 2017 e arrestato Vinnik in un resort NEAR a Salonicco, in Grecia. Il DOJ ha accusato Vinnik di riciclaggio di denaro e altri reati.

Dopo un periodo in una prigione greca, poi un processo in Francia, Vinnik è stato finalmente estradato negli Stati Uniti nel 2022 peraffrontare l'incriminazioneper “intrusioni informatiche e incidenti di hacking, truffe ransomware, furti di identità, funzionari pubblici corrotti e reti di distribuzione di stupefacenti”.

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