FATF
Канадский орган по борьбе с финансовыми преступлениями готовится к соблюдению требований ФАТФ
Канадский орган по контролю за финансовыми преступлениями готовится внедрить новые широкие полномочия по надзору за виртуальными валютами до наступления крайнего срока, установленного Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FIDA) в июне 2020 года.
Bithumb использует Chainalysis для создания инструмента для расследования Криптo -мошенничества уровня FATF
Биржа Bithumb использует инструменты расследования, предлагаемые Chainalysis, всего через неделю после того, как Южная Корея проголосовала за новые жесткие законы в этой сфере.
Южнокорейские законодатели одобрили строгий законопроект о борьбе с отмыванием денег в Криптo
Южнокорейские законодатели проголосовали за введение новых жестких требований к Криптовалюта биржам, что повысит легитимность разрастающейся Криптo экономики страны и потенциально спровоцирует консолидацию рынка.
Binance поддерживает сеть Shyft в гонке стандартов «Travel Rule»
Binance, крупнейшая в мире группа Криптo бирж, выбрала Shyft Network для решения надвигающегося нормативного требования.
Гонконг рассмотрит дополнительные правила в стиле ФАТФ для Криптo бирж
Гонконг вскоре может ужесточить контроль за сектором Криптовалюта , чтобы лучше соответствовать международным нормам по борьбе с отмыванием денег.
Генеральный прокурор Ирана выступает за использование Криптo для обхода санкций: отчет
По данным Coinit.ir, иранский генерал Саид Мохаммед призывает использовать Криптo , чтобы помочь Ирану обойти санкции, направленные на его изоляцию от мировой финансовой системы.
CoolBitX привлекает $16,7 млн, чтобы сделать Криптo более удобной для банков
В 2020 году стартап сосредоточится на новых продуктах и функциях, соответствующих новым правилам Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег.
G-20 призывает страны принять жесткие правила ФАТФ в отношении криптовалют
Руководство FATF обязывает Криптo биржи обмениваться данными пользователей ONE с другом.
Внутри гонки стандартов для внедрения правила FATF о путешествиях
Криптo компании пытаются понять, как соблюдать «Правило поездок» Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег. А внедрение технических решений оказывается столь же сложным, как и связанные с этим юридические и операционные вопросы.
Украина планирует отслеживать подозрительные Криптo транзакции на сумму свыше 1200 долларов
По словам главы Министерства Финансы Украины, финансовый регулятор будет отслеживать Криптo транзакции на сумму свыше 1200 долларов США.
