FATF
FATF нужен совершенно новый подход к регулированию Криптo, заявил саммит V20
Участники отрасли на Саммите поставщиков услуг виртуальных активов призвали регулирующие органы пересмотреть свой подход в свете DeFi и DEX.
Почему FinCEN хочет получить подробную информацию обо всех трансграничных транзакциях на сумму свыше 250 долларов США
На мероприятии в понедельник сотрудники FinCEN обсудили «почему» появилось новое предложение, вызвавшее беспокойство у поклонников Криптo .
Каймановы острова объявляют о создании правовой базы для привлечения Криптo
Каймановы острова создают нормативную базу для «поставщиков услуг виртуальных активов», и некоторые меры уже приняты.
Группа при поддержке ING Bank, Fidelity и Standard Chartered выпускает инструменты для борьбы с отмыванием денег в Криптo
Рабочая группа по протоколу правил путешествий опубликовала первую версию своего API TRP.
Гибралтар обновляет руководство по распределенному реестру для соответствия правилам FATF по Криптo
Комиссия по финансовым услугам Гибралтара обновила свои рекомендации для поставщиков услуг виртуальных активов, включив в них ясность по вопросам управления рисками, выпуска токенов и многого другого.
Утечка законопроекта ЕС предлагает всеобъемлющие законы для Криптo
Европейская комиссия может предложить комплексный набор правил, охватывающих торговлю цифровыми активами в рамках блока из 27 стран.
Профилирование пользователей может помочь регулирующим органам выявить незаконную Криптo деятельность, утверждает FATF
Международный надзорный орган рекомендовал сравнивать возраст и благосостояние пользователей с их Криптo транзакциями для выявления возможной преступной деятельности.
Усилия по обеспечению соответствия требованиям ФАТФ включают Huobi, Bitfinex и Tether в целевую группу по управлению
Shyft Network добавляет Huobi, Bitfinex и Tether к своей криптовалютной платформе по борьбе с отмыванием денег, поскольку сектор наращивает усилия по обеспечению соответствия требованиям FATF.
Швейцарские Криптo заявляют о завершении первой автоматизированной транзакции Bitcoin , соответствующей требованиям AML
Новая транзакция Bitcoin автоматически соответствует правилу FATF Travel Rule и избавит посредников от необходимости делать все вручную.
Где соответствие требованиям FATF в области Криптo становится интересным: Африка
Криптo компании, демонстрирующие устойчивый рост в 54 странах континента, прилагают все усилия для соответствия стандартам ФАТФ по борьбе с отмыванием денег.
