- Вернуться к меню
- Вернуться к менюЦены
- Вернуться к менюИсследовать
- Вернуться к менюМероприятия
- Вернуться к менюПартнерский материал
- Вернуться к меню
- Вернуться к меню
- Вернуться к менюВебинары и Мероприятия
Terrorist Financing
Израиль заморозил 100 счетов Binance из-за подозрений в связях с ХАМАС: FT
Власти запросили информацию еще о 200 Криптo счетах, сообщает FT со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Гонконг вносит поправки в Финансы закон, чтобы создать Криптo
Поставщики услуг виртуальных активов будут подпадать под действие правил по борьбе с финансированием терроризма и отмыванием денег с июня 2023 года.
Число террористических атак с использованием криптовалют, вероятно, увеличилось в четыре раза, заявил представитель ООН: отчет
По словам Светланы Мартыновой, около 20% террористических атак могут финансироваться с помощью Криптo, тогда как несколько лет назад этот показатель составлял 5%.
Binance’s KYC Cost Exchange ‘Billions in Revenue,’ Says Compliance Officer
Three leading members of Binance’s compliance team opened up to Reuters about what it takes to deal with fraud, money laundering, terrorist financing and bad press for the world’s largest crypto exchange. “The Hash” team unpacks the report and what it reveals about Binance behind the scenes.
CBDC могут предотвратить попадание помощи в руки террористов
По словам соучредителя Orbs, цифровые валюты центральных банков, такие как цифровой шекель, можно запрограммировать таким образом, чтобы деньги не попадали не тем людям.
США ввели санкции против адреса Bitcoin , принадлежащего предполагаемому сборщику средств для террористов из Сирии
По данным Министерства финансов США, подозреваемый собирал пожертвования для группировки боевиков, участвующих в гражданской войне в Сирии.
Израильский ордер на арест показывает, что ХАМАС владеет USDT, TRX, DOGE
Кошельки, общее число которых составляет 84, свидетельствуют о том, что террористическая группировка диверсифицировала свои активы далеко за пределы Bitcoin.
Отчет ФАТФ о финансировании крайне правых подчеркивает использование Криптовалюта
«Некоторые [крайне правые] группы использовали так называемые «монеты Политика конфиденциальности »», — говорится в отчете FATF.
52 представителя США поддерживают законопроект, направленный против финансирования ХАМАС
Закон о предотвращении международного финансирования ХАМАС предусматривает введение санкций против отдельных лиц и правительств, делающих пожертвования ХАМАС, включая пожертвования в Bitcoin.
ХАМАС наблюдает всплеск пожертвований через Bitcoin: отчет
По данным Wall Street Journal, неназванный представитель ХАМАС заявил, что за последний месяц произошел «всплеск».
