Британські органи влади шукають дані з Крипто бірж у пошуках неплатників податків

Британське податкове управління HM Revenue & Customs чинить тиск на Криптовалюта біржі, щоб вони розкрили імена клієнтів та історію транзакцій, намагаючись повернути несплачені податки, повідомили джерела в галузі.

Листи з проханням надати списки клієнтів і дані про транзакції надійшли на пороги принаймні трьох бірж, які працюють у Великобританії – Coinbase, eToro та CEX.IO – приблизно за останній тиждень, повідомили джерела. Жодна з трьох фірм не давала коментарів до моменту преси.

"HMRC прагне співпрацювати з біржами, коли справа доходить до пошуку інформації про людей, які купували та продавали Крипто. Я думаю, що вони повернуться лише на пару років, два чи три роки", - сказав ONE із інсайдерів галузі.

Джерело зазначило, що буде дуже важко надати інформацію за десять років для будь-якої платформи, додавши:

«Якщо вони [HMRC] повернуться лише на два-три роки назад, я вважаю, що цікавим є те, що це не вплине на людей, які почали займатися Крипто дуже рано в 2012-13 роках. Це T вплине на тих, хто, ймовірно, досяг найбільших прибутків, це будуть люди, які прийшли приблизно в той час, коли Крипто досягла піку».

У відповідь на Request щодо свободи інформації (FOI), надісланий CoinDesk, HMRC заявив, що приховує деталі своїх запитів на інформацію, оскільки їх розголошення може поставити під загрозу нарахування або стягнення податків.

Але агентство підтвердило, що такі вимоги входять до його компетенції, сказавши:

"Ці біржі можуть зберігати інформацію про своїх клієнтів і транзакції, які вони здійснили. Ці транзакції можуть призвести до потенційних податкових зборів, і HMRC має право видавати повідомлення, які вимагають від бірж надати цю інформацію".

Цей крок HMRC слідує моделі, встановленій Службою внутрішніх доходів США (IRS) та іншими урядами.

Минулого місяця IRS почала надсилати попереджувальні листи понад 10 000 американців, які, за його словами, брали участь у транзакціях з віртуальною валютою, але не звітували про них належним чином.

У минулому Coinbase боролася проти того, що відомо як виклик «Джон Доу»; спроба державних органів зібрати досі невідому інформацію про клієнта, включаючи ID платника податків, ім’я, дату народження, адресу та історичні записи про операції.

У грудні 2016 року Служба внутрішніх доходів видала повістку, вимагаючи від Coinbase надати широкий спектр записів, що стосуються приблизно 500 000 клієнтів обміну. Частковою перемогою для компанії стало рішення суду, яке змусило її виготовити записи лише на 13 000.

британський фунт зображення через Shutterstock