Британские власти запрашивают данные с Криптo бирж в поисках уклонистов от уплаты налогов

По словам источников в отрасли, британская налоговая служба HM Revenue & Customs оказывает давление на Криптовалюта биржи, требуя раскрыть имена клиентов и историю транзакций в попытке вернуть неуплаченные налоги.

По словам источников, письма с запросами списков клиентов и данных о транзакциях попали на пороги как минимум трех бирж, ведущих бизнес в Великобритании — Coinbase, eToro и CEX.IO — за последнюю неделю или около того. Ни одна из трех фирм не дала комментариев на момент публикации.

«HMRC стремится сотрудничать с биржами, когда дело касается поиска информации о людях, которые покупали и продавали Криптo. Я думаю, они будут изучать только последние пару лет, два или три года», — сказал ONE из инсайдеров отрасли.

Источник отметил, что будет очень сложно предоставить информацию за десять лет по любой платформе, добавив:

«Если они [HMRC] вернутся только на два-три года назад, я думаю, что самое интересное здесь то, что те, кто пришел в Криптo очень рано, в 2012-13 годах, не будут затронуты. Те, кто, вероятно, получил наибольшую прибыль , T будут затронуты, это будут люди, которые пришли примерно в то время, когда Криптo достигла пика».

В ответ на Request о свободе информации (FOI), отправленный CoinDesk, HMRC заявила, что скрывает подробности своих требований о предоставлении информации, поскольку их раскрытие может поставить под угрозу оценку или сбор налога.

Однако агентство подтвердило, что такие требования входят в его компетенцию, заявив:

«Эти биржи могут хранить информацию о своих клиентах и транзакциях, которые они совершили. Эти транзакции могут привести к потенциальным налоговым сборам, и HMRC имеет право выпускать уведомления, требующие от бирж предоставления этой информации».

Действия HMRC следуют схеме, установленной Налоговой службой США (IRS) и другими правительствами.

В прошлом месяце Налоговая служба США начала отправлятьпредупреждающие письмаболее 10 000 американцев, которые, как утверждается, участвовали в транзакциях с виртуальной валютой, но не сообщили о них должным образом.

В прошлом Coinbase боролась с так называемой повесткой «Джона Доу» — попыткой государственных органов собрать ранее неизвестную информацию о клиентах, включая ID налогоплательщика, имя, дату рождения, адрес и исторические записи транзакций.

В декабре 2016 года Налоговая служба выдала повестку, требующую от Coinbase предоставить широкий спектр записей, касающихся примерно 500 000 клиентов биржи. В качестве частичной победы для компании, постановление суда обязало ее предоставить записи только для 13 000.

фунт стерлингов Великобританииизображение через Shutterstock