Binance найняла колишнього спеціального агента IRS для звітування про підозрілу діяльність

Binance найняла досвідченого агента з фінансових кримінальних розслідувань, щоб очолювати звіти про підозрілу діяльність, оскільки компанія продовжує зміцнювати фронт дотримання нормативних вимог.

• Амджад Какіш, колишній спеціальний агент кримінального розслідування Служби внутрішніх доходів США (IRS), був призначений директором Binance з глобальних звітів про підозрілу діяльність. П'ятниця.
• Протягом 30 років роботи в податковому органі Какіш працював над справами, пов’язаними з шахрайством, ухиленням від сплати податків, відмиванням грошей і фінансуванням тероризму, включно з тими, що стосуються Крипто.
• Його роль полягатиме в моніторингу підозрілої активності, щоб запобігти «зловмисникам, які зловживають Ринки Криптовалюта », — повідомила Binance.
• Наймання є останнім із серії призначень, оскільки найбільша Крипто посилює дотримання нормативних вимог, одночасно борючись із шахрайством та іншою злочинною діяльністю.
• Минулого місяця Binance найняла Марка МакГіннесса, колишнього керівника відділу міжнародних зв’язків Управління фінансових послуг Дубая, на посаду свого першого керівника регуляторного зв’язку.

Читайте також: Binance розслідує токен гри Squid і вважає його шахрайством

Читайте також: Binance тимчасово вимикає всі зняття Крипто , посилається на резерв