Друга за величиною Bitcoin біржа в Європі BTC-e має банківські проблеми?

ОНОВЛЕНО 6 грудня о 13:00 GMT.

Сьогодні CoinDesk поспілкувався з фінансовою компанією Mayzus, щоб дізнатися про стан депозитів інвесторів, які затримано в транзиті в BTC-e. Хоча вони сказали, що вони не можуть прокоментувати конкретні депозити клієнтів, вони повідомили, що, підписавшись на їхні послуги, вони зможуть надати додаткову інформацію про індивідуальні рахунки клієнтів. Mayzus пропонує широкий спектр послуг обміну віртуальної валюти та регулюється FCA та Податковим і митним управлінням, а також зареєстрований в iAMTN, UKMTA, SWIFT та ICO.

Мейзус повідомив, що BTC-e зараз перебуває в процесі оновлення своїх служб обслуговування клієнтів і архітектури сервера, що вони перевантажені кількістю нових депозитів і трафіку на своєму сайті, і що вони працюють над вирішенням відставання, і сподіваються очистити всі кошти клієнтів до січня.

Крім того, сьогодні коментатор на Reddit повідомив, що OKPAY вимагає від своїх користувачів поставити галочку в полі: «Цим я підтверджую, що [я] не використовуватиму кошти для покупки або обміну криптовалют». CoinDesk оновить цю історію, коли з’явиться більше деталей Політика OKPAY.

------------------------------------------------------------

З приводу другої за величиною європейської біржі лунають стурбовані голоси BTC-e щодня обробляє до 30 000 BTC у торгівлі з користувачами на Reddit іРозмова про Bitcoin стверджуючи, що їхні банківські перекази SEPA та IBAN не були зараховані на їхні рахунки протягом багатьох тижнів, і що BTC-e відмовляється відповідати на їхні Request про допомогу.

CoinDesk зв’язався з BTC-e за коментарем, але спочатку був направлений до їхньої служби підтримки, розташованої в Таїланді, яка, коли зв’язалася, не відповіла. Подальші запити про коментарі залишилися без відповіді.

Біржа є найменш прозорою з чотирьох великих бірж, інші три BTC Китай, Гора Гокс і Bitstamp.

Ця відсутність прозорості породила плутанину щодо того, хто саме стоїть за біржею – власники, очевидно, бажають залишитися анонімними, використовуючи довгий ланцюжок банків і посередників для обробки депозитів і зняття коштів.

CoinDesk дізнався, що BTC-e не використовує банківський рахунок із назвою компанії, замість цього вирішує використовувати третю сторону для надання банківських послуг.

Вкладники надсилають гроші на рахунок Deutsche Bank у Чеській Республіці британської компанії Mayzus Financial Services Ltd, які використовують OKPAY, постачальника електронних валют, зареєстрованого на Британських Віргінських островах, для переказу коштів користувачів безпосередньо на обмін.

Згідно з веб-сайтом Майзуса:

«Mayzus Financial Services зареєстрована у Великій Британії як незалежна організація під номером 06721866. Це також повноцінний постачальник фінансових послуг з реєстраційним номером 12492642.





Законність і безпека Mayzus Financial Services гарантується декількома міжнародними документами, такими як Закон про боротьбу з відмиванням грошей, ліцензією Управління з питань фінансової поведінки Великої Британії (FCA), а також її членством у Товаристві всесвітніх міжбанківських фінансових телекомунікацій (SWIFT)».

Крім того, OKPAY вимагає нотаріально завірених документів для перевірки своїх клієнтів.

Під час цього клопітного шляху інформація про обліковий запис, яку надає BTC-e на початку, повинна залишатися в транзакції, яку цілком можна скопіювати вручну з ONE рахунку на інший. Якщо інформацію про рахунок буде втрачено, Майзус не зможе сказати (вочевидь), кому мають бути виплачені гроші.

Ще одна проблема полягає в тому, що BTC-e припинив приймати перекази в доларах або перекази з банків США. Оскільки більшість міжнародних банківських переказів деноміновані в доларах, навіть перерахування грошей з британського банківського рахунку в BTC-e передбачає обмін фунтів стерлінгів на долари, в результаті чого вони можуть ніколи не потрапити на запланований обмінний рахунок.

Наче цього було T для занепокоєння, деякі люди повідомляють, що перекази SEPA в євро теж не надходять.

Думки про те, чи BTC-e законно має проблеми, чи відбувається щось більш мерзенне, різняться: найбільш параноїки стверджують, що біржею просто керують злодії, а інші, як цей користувач на Reddit заявивши:

"Не для того, щоб захищати BTC-e, але здається, що щоразу, коли з Bitcoin сервісом щось йде не так, люди одразу починають кричати про шахрайство. Іноді щось просто йде не так..."

Інший вказує

:

«Я надсилав великі суми банківським переказом, і це завжди спрацьовувало протягом 24 годин. Перевірте, чи надіслано ваш депозит ТОЧНО з тим посиланням, яке вони вказують у розділі USD->deposit->bank wire з усіма пробілами та крапками. Перевірте у своєму банку, що вони насправді надіслали, а потім надішліть заявку в BTC-e.





Що стосується перевірки в BTC-e, вони запитують лише ПІСЛЯ того, як гроші будуть зараховані на ваш рахунок, і ви не можете нічого зняти, доки не надасте те, що вони запитують. Ви дізнаєтеся про це лише тому, що коли ви натискаєте «Відкликати», червоним кольором буде написано «відкликати».

CoinDesk оновлюватиме історію по мірі її розвитку.

Купа готівки через Shutterstock