BTC-e, il secondo più grande exchange Bitcoin in Europa, ha problemi bancari?

AGGIORNATO il 6 dicembre alle 13:00 GMT.

CoinDesk ha parlato oggi con Mayzus financial per chiedere informazioni sullo stato dei depositi degli investitori in ritardo nel transito verso BTC-e. Sebbene abbiano affermato di non essere in grado di commentare i depositi specifici dei clienti, hanno comunicato che iscrivendosi ai loro servizi sarebbero stati in grado di fornire maggiori informazioni sui singoli conti dei clienti. Mayzus offre un'ampia gamma di servizi di cambio valuta virtuale ed è regolamentata dalla FCA e dall'HM Revenue and Customs, oltre a essere registrata presso iAMTN, UKMTA, SWIFT e ICO.

Mayzus ha rivelato che BTC-e è attualmente impegnata ad aggiornare i propri servizi clienti e l'architettura del server, che sono stati travolti dalla quantità di nuovi depositi e traffico sul loro sito e che stanno lavorando per risolvere gli arretrati, sperando di aver evaso tutti i fondi dei clienti entro gennaio.

In un altro colpo di scena, un commentatore su Reddit ha rivelato oggi che OKPAY richiede ai suoi utenti di spuntare una casella che afferma: "Con la presente confermo che [io] non utilizzerò i fondi per acquistare o scambiare criptovalute". CoinDesk aggiornerà questa storia man mano che emergeranno maggiori dettagli sulla Politiche di OKPAY.

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Si levano voci preoccupate per la seconda borsa europea più grandeBTC-e che gestisce fino a 30.000 BTC in volume di scambi al giorno con utenti su reddit eParlando Bitcoin affermando che i loro bonifici bancari SEPA e IBAN non vengono accreditati sui loro conti da molte settimane e che BTC-e si rifiuta di rispondere ai loro ticket Request assistenza.

CoinDesk ha contattato BTC-e per un commento, ma inizialmente è stato indirizzato alla loro struttura di supporto situata in Thailandia, che quando contattata non ha offerto alcuna risposta. Le successive richieste di commento sono rimaste senza risposta.

L'exchange è il meno trasparente dei quattro grandi exchange, gli altri tre sonoBTC Cina,Monte Goxe Bitstamp.

Questa mancanza di trasparenza ha creato confusione su chi ci sia esattamente dietro lo scambio: i proprietari apparentemente desiderano rimanere anonimi, utilizzando una lunga catena di banche e intermediari per elaborare depositi e prelievi.

CoinDesk ha scoperto che BTC-e non utilizza un conto bancario intestato a un'azienda, ma sceglie invece di avvalersi di una terza parte per fornire servizi bancari.

I depositanti inviano denaro al conto Deutsche Bank della società britannica Mayzus Financial Services Ltd nella Repubblica Ceca, che utilizza OKPAY, un fornitore di valuta elettronica registrato nelle Isole Vergini Britanniche, per trasferire i fondi degli utenti direttamente all'exchange.

Secondo il sito web di Mayzus:

"Mayzus Financial Services è registrata nel Regno Unito come organizzazione indipendente con il numero 06721866. È anche un fornitore di servizi finanziari a pieno titolo con il numero di registrazione 12492642.

La legalità e la sicurezza con Mayzus Financial Services sono garantite da diversi documenti internazionali come l'Anti-Money Laundering Act, la licenza della Financial Conduct Authority of Great Britain (FCA) e dalla sua appartenenza alla Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT)."

Inoltre, OKPAY richiede documenti autenticati per verificare i propri clienti.

Durante questo tortuoso percorso, le informazioni dell'account fornite da BTC-e all'inizio devono restare con la transazione, che potrebbe benissimo essere copiata manualmente da ONE account all'altro. Se le informazioni dell'account vengono perse, Mayzus non ha modo di dire (apparentemente) a chi devono essere pagati i soldi.

Un altro problema sembra essere che BTC-e ha smesso di accettare trasferimenti in dollari o trasferimenti da banche statunitensi. Poiché la maggior parte dei bonifici internazionali sono denominati in dollari, anche versare denaro da un conto bancario del Regno Unito in BTC-e comporta il cambio di sterline in dollari, con il risultato che potrebbero non arrivare mai sul conto di cambio previsto.

Come se tutto ciò T bastasse, c'è chi segnala che i bonifici SEPA in euro non arrivano.

Le opinioni sul fatto che BTC-e abbia effettivamente dei problemi o se stia succedendo qualcosa di più nefasto sono varie, con i più paranoici che sostengono che l'exchange è semplicemente gestito da ladri, e altri come questo utente surossoaffermando:

"Non per difendere BTC-e, ma sembra che ogni volta che qualcosa va storto con un servizio Bitcoin la gente inizia subito a gridare truffa. A volte le cose vanno semplicemente male..."

Un altro sottolinea

:

"Ho inviato grandi quantità tramite bonifico e ha sempre funzionato entro 24 ore. Controlla che il tuo deposito sia stato inviato con ESATTAMENTE il riferimento che impongono nella sezione USD->deposito->bonifico bancario con tutti gli spazi e i punti. Controlla con la tua banca cosa hanno effettivamente inviato, quindi presenta un ticket su BTC-e.

Per quanto riguarda la verifica su BTC-e, chiedono SOLO DOPO che il denaro è stato accreditato sul tuo conto e non puoi prelevare nulla finché non fornisci ciò che chiedono. Lo saprai solo perché quando premi Preleva, apparirà la scritta "Preleva in attesa" in rosso."

CoinDesk aggiornerà la storia man mano che si sviluppa.

Pila di contantitramite Shutterstock