Правоохоронні органи Нью-Йорка закрили понад 70 шахрайств з Bitcoin

Окружна прокуратура округу Нью-Йорк закрила понад 70 веб-сайтів, які обіцяли нереалістично високі прибутки від інвестицій у Bitcoin .

Як спочатку повідомляв Bloomberg News16 січня відомством було виведено з офлайн 73 сайти, в т.ч BitcoinHYIP.org та інші, що належать компанії під назвою YouYou Фінанси.

Відповідно до документів, наданих CoinDesk, відповідачів звинувачують у шахрайстві з цінними паперами та намірі вчинити шахрайство, а також у крадіжці. Слідчий пояснив історію свого розслідування високоприбуткових інвестиційних схем на основі Bitcoin, а також те, як офіс працював під прикриттям і користувався послугами.

У скарзі було зазначено:

«Відповідач BITCOINHYIP.ORG у своїх повідомленнях зі мною та на своєму веб-сайті стверджував, що «був підтриманий СПРАВЖНЬОЮ компанією» і мав «довгу історію».

Офіс визначив, що BitcoinHYIP.org належить компанії YouYou Фінанси, яка володіла десятками інших подібних сайтів.

Інвестори націлені на обіцянку високого прибутку

У скарзі, поданій 26 січня, детально описано, як окружна прокуратура вперше почала перевірку веб-сайтів, орієнтованих на інвесторів у Bitcoin, у липні.

Примітно, що в документі зазначено, що у випадку інвестиційних схем Bitcoin можна інтерпретувати як діючий як тип цінного паперу, стверджуючи, що «шукаючи інвесторів, готових інвестувати біткойни... ці веб-сайти використовували біткойни як цінний папір».

У рамках розслідування BitcoinHYIP.org слідчі пішли під прикриття та внесли на веб-сайт 1 BTC у серпні. У скарзі зазначається, що відповідачі перед виплатою запевнили слідчих, що їхні інвестиції безпечні, а повернення гарантоване.

Розгляд документів триває:

«Після цього відповідачі BITCOINHYIP.ORG і YOUYOU Фінанси не змогли та відмовилися передати обіцяний прибуток від інвестицій у розмірі трьох біткойнів, миттєво чи іншим чином, або повернути Bitcoin , які я їм спочатку передав. Ця відмова продовжується до теперішнього часу».

Інші елементи звіту включають аналіз даних блокчейна, який свідчить про те, що біткойни, надіслані на веб-сайти, ніколи не поверталися на вихідні адреси.

Офіційну скаргу можна знайти нижче:

Скарга - Bitcoinhyip.org і Youyou Фінанси

Зображення через BitcoinHYIP.org, Shutterstock