Plus de 70 arnaques au Bitcoin démantelées par les forces de l'ordre de New York

Plus de 70 sites Web promettant des rendements irréalistes sur les investissements en Bitcoin ont été fermés par le bureau du procureur du comté de New York.

Comme indiqué à l'origine parBloomberg News, 73 sites ont été mis hors ligne le 16 janvier par le bureau, dontBitcoinHYIP.org et d'autres appartenant à une société appelée YouYou Finance.

Les accusés sont accusés de fraude boursière et d'intention de fraude, ainsi que de vol, selon des documents fournis à CoinDesk. L'enquêteur a expliqué le contexte de son enquête sur des programmes d'investissement à haut rendement basés sur le Bitcoin, ainsi que la manière dont le bureau s'est infiltré et a utilisé ces services.

La plainte disait :

« Le défendeur BITCOINHYIP.ORG a déclaré, dans ses communications avec moi et sur son site Web, qu'il était « soutenu par une VRAIE entreprise » et qu'il avait une « longue histoire ». »

Le bureau a déterminé que BitcoinHYIP.org appartenait à YouYou Finance, qui possédait des dizaines d'autres sites similaires.

Des investisseurs ciblés avec une promesse de rendement élevé

La plainte, déposée le 26 janvier, détaille comment le bureau du procureur de district a commencé à enquêter sur les sites Web ciblant les investisseurs en Bitcoin en juillet.

Il est à noter que le document indique que, dans le cas des programmes d'investissement, le Bitcoin peut être interprété comme agissant comme un type de sécurité, arguant que « en recherchant des investisseurs prêts à investir des bitcoins... ces sites Web utilisaient les bitcoins comme une sécurité. »

Dans le cadre de leur enquête sur BitcoinHYIP.org, des enquêteurs ont infiltré le site et y ont déposé 1 BTC en août. La plainte indique que les accusés, avant le paiement, ont assuré les enquêteurs que leurs investissements étaient en sécurité et que leurs rendements étaient garantis.

Le dossier continue :

Par la suite, les défendeurs BITCOINHYIP.ORG et YOUYOU Finance ont omis et refusé de transmettre le rendement promis de trois bitcoins, instantanément ou autrement, ou de restituer les Bitcoin que je leur avais initialement transmis. Ce refus persiste jusqu'à présent.

D’autres éléments du rapport incluent une analyse des données de la blockchain suggérant que les bitcoins envoyés aux sites Web n’ont jamais été renvoyés à leurs adresses d’origine.

La plainte officielle peut être trouvée ci-dessous :

Plainte - Bitcoinhyip.org et Youyou Finance

Images via BitcoinHYIP.org,Shutterstock